VISCO (VSC): Zwołanie NWZA - raport 27
Zarząd VISCOPLAST SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 grudnia 2001 roku na godz. 11oo w sali konferencyjnej "Berlin" Hotelu "DORINT" we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 67.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zbędnych nieruchomości Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd VISCOPLAST S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed jego terminem złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, stwierdzające liczbę akcji, oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu ukończenia Zgromadzenia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6 (w Biurze Zarządu Spółki). Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestru, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Projekty uchwał
UCHWAŁA NR ___
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VISCOPLAST S.A.
Z DNIA 14 GRUDNIA 2001 ROKU
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VISCOPLAST S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie Art. 393. pkt. 4 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbycie zbędnych nieruchomości Spółki położonych we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej w obrębie Kowale, obejmujących działki
o numerach:
? nr 14, AM-21 (wpisanej do księgi wieczystej nr KW 100748 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki),
? nr 18, AM-5 (wpisanej do księgi wieczystej nr KW 121058 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki).
2. Zbycie w/w nieruchomości obejmuje zbycie prawa wieczystego użytkowania działek
wymienionych w pkt. 1 oraz zbycie prawa własności budynków i budowli
posadowionych na działce nr 14.
UCHWAŁA NR ___
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VISCOPLAST S.A.
Z DNIA 14 GRUDNIA 2001 ROKU
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VISCOPLAST S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie Art. 385. § 1. kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Odwołuje się z dniem 31 grudnia 2001 roku Radę Nadzorczą Spółki w składzie:
? Krzysztof Bidermann
? Violetta Grońska
? Grzegorz Jędrys
? Grzegorz Kozakowski
? Stefan Olszewski
? Jerzy Strychalski
? Andrzej Żyłajtys
UCHWAŁA NR ___
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VISCOPLAST S.A.
Z DNIA 14 GRUDNIA 2001 ROKU
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VISCOPLAST S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie Art. 385. § 1. kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2002 roku pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki;
2. Powołuje się z dniem 1 stycznia 2002 roku Radę Nadzorczą Spółki w składzie:
UCHWAŁA NR ___
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VISCOPLAST S.A.
Z DNIA 14 GRUDNIA 2001 ROKU
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VISCOPLAST S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie Art. 430. § 1. kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
- wykreśla się dotychczasowy zapis Art. 1. Statutu Spółki i nadaje mu nowe brzmienie
o treści:
"Spółka działa pod firmą 3M Viscoplast Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy: 3M Viscoplast S.A."
