MOSTALPLC (MSP): Zwołanie NWZA - raport 16
Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie art.
399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
16 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , które
odbędzie się w dniu 28 maja 2004 roku o godzinie 10°° w siedzibie
Spółki w Płocku ul. Targowa 12 .
Porządek obrad .
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Zmiana Statutu Spółki .
7. Zamknięcie obrad .
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych ,
Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie
Spółki :
1. dotychczasowy § 9
1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 147 682 ( sto
czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 169 253 ( sto
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy ) akcje
,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset
osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na
okaziciela .
2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do
głosu w ten sposób , że na każdą akcję przypada 5 ( pięć ) głosów
na Walnym Zgromadzeniu .
3. Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi .
4. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela .
5. Akcje serii A , B i C pokryte zostały w całości gotówką .
otrzymuje brzmienie :
1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 147 682 ( sto
czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 169 253 ( sto
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy ) akcje
,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset
osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na
okaziciela .
2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do
głosu w ten sposób , że na każdą akcję przypada 5 ( pięć ) głosów
na Walnym Zgromadzeniu .
3. Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi .
4. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela .
5. Akcje serii A , B i C pokryte zostały w całości gotówką .
6. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego .
2. dotychczasowy § 13
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta , który
został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji .
3. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na :
a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie ,
b) inne cele określone w § 12 stosownie do uchwały Walnego
Zgromadzenia .
4. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i
termin jej wypłaty .
otrzymuje brzmienie :
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta , który
został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji .
3. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
c) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie ,
d) inne cele określone w § 12 stosownie do uchwały Walnego
Zgromadzenia .
4. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i
termin jej wypłaty.
5. Zarząd może , za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom
zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy.
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że zgodnie z art. 11 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z póź. zmianami )
oraz art.406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym
akcje zwykłe na okaziciela , którzy najpóźniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 maja 2004 roku złożą
w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 pokój 22 - 23 w godz.
7oo - 14oo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane
dopuszczone do obrotu publicznego , zdeponowane na koncie Sponsora
Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie -
lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych lub Sponsora Emisji .
Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać
legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11
ustawy o publicznym obrocie papierami
wartościowymi .
Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do
obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą
udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym
Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku ( pokój 22 - 23 ) w godzinach
pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie
Spółek Handlowych .
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników .
Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową .
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wypisy z
rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów . Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem .
Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje , że rejestracja
obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu
tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9
30.