ELZAB (ELZ): Zwołanie NWZA - raport 36

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu, działając na podstawie art. 398 i art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych, na żądanie dominującego akcjonariusza MWCR S.p.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Żądanie dominującego akcjonariusza związane jest z odejściem z grupy MWCR członka Rady Nadzorczej ELZAB S.A. desygnowanego przez MWCR S.p.A. oraz z chęcią wprowadzenia innej osoby na to miejsce.

Zgromadzenie odbędzie się w Zabrzu w Restauracji Pod Kasztanami, ul. Wolności 190 dnia 5 listopada 2004 r. o godz. 11.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118) poz.754 z póź. zmianami) oraz art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28.10.2004 r. złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 pokój 112 w godz. 7oo - 17oo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych

Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem NWZA (tj. do 28.10.2004 r.)

Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniana akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez przedstawicieli lub pełnomocników.

Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie.