HYDROBUD (HBD): Zwołanie NWZA na 05.04.2007 roku - raport 18
Raport bieżący nr 18/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Hydrobudowy Śląsk Spółki Akcyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 kwietnia 2007 roku, na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu w hotelu Novotel Poznań Centrum przy Placu Władysława Andersa 1 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką Hydrobudowa Włocławek S.A.
6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Hydrobudowa Włocławek S.A.
7.Powzięcie uchwały w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji w jej skład członków Aleksandra Zamlewskiego i Andrzeja Wilczyńskiego.
8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Józefa Wolnego 4, 40-857 Katowice, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 29 marca 2007 roku) do godz. 17:00 i nie odebranie ich przed jego zakończeniem.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Józefa Wolnego 4.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.
Podstawa prawna: § 39.1.1 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych
Bartosz Basa - Dyrektor Biura Zarządu