PEKAES (PEK): Zwołanie NWZA PEKAES S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd PEKAES SA informuje, że na dzień 12 sierpnia 2005 roku na godzinę 12.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A., które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 ( sala B, III piętro) z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 r..

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 r..

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok.

b) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118,

poz. 754 z późniejszymi zmianami) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, pokój nr. 11 (parter - Kancelaria Spółki) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 w/w ustawy) - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 03 sierpnia 2005 roku, do godz. 15.30.

Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia

w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 sierpnia 2005 roku oraz,

że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru

a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki w Warszawie przy

ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 ( u Dyrektora Biura Zarządu â�� pokój 200) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie

na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania

po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

Data autoryzacji: 21.06.05 15:06

Witold Szpejda - Członek Zarządu

Wacław Wojciechowski - Członek Zarządu