TETA (TET): Zwołanie NWZA TETA SA w dniu 26 stycznia 2006 r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2005

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TETA SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TETA SA we Wrocławiu na dzień 26 stycznia 2006 roku o godz. 9.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14, sala nr 112.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich działań w tym zakresie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej oraz powołanie drugiego niezależnego członka Rady Nadzorczej.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Zmiana Statutu Spółki:

� dotychczasowe brzmienie art. 17 ust. 3 zdanie 1 Statutu:

"3. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4 zdanie 3, w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób albo przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z sześciu albo siedmiu osób, zostanie powołany (powołanych) spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa poniżej."

- proponowane brzmienie art. 17 ust. 3 zdanie 1 Statutu:

"3. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4 zdanie 3, w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa poniżej."

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie w siedzibie Spółki we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 14, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 stycznia 2006 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 stycznia 2006 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TETA SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej ( u Specjalisty ds. Relacji Inwestorskich - pokój 14) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust.1 pkt. 1 i 2

Data autoryzacji: 23.10.05 17:10

Jerzy Krawczyk - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | W.E. | Teta SA | Wrocław
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »