ELZAB (ELZ): Zwołanie WZA - raport 10

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych " ELZAB" S.A. w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w Zabrzu w Sali Klubowej restauracji Pod Kasztanami, ul. Wolności 190, dnia 1 czerwca 2004r. o godz. 9.00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór

Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2003 rok,

propozycji podziału zysku za 2003r a także sprawozdania z działalności

Spółki w 2003 roku.

5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania

z działalności grupy kapitałowej za 2003r.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003r, oraz opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2003r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2003.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok

9.2 - podziału zysku netto za 2003 rok

9.3 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok

9.4 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok

9.5 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2003 rok

9.6 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków w 2003r.

9.7 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków w roku 2003

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Glinka powiat żywiecki.

11. Zamknięcie obrad

Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118) poz.754 z póź. zmianami) oraz art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 maja 2004 r. złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 pokój 112 w godz. 7oo - 17oo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych

Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem WZA (tj. do dnia 24 maja 2004 r.)

Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniana akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez przedstawicieli lub pełnomocników.

Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie.