STORMM (STM): Zwołanie WZA - raport 7
Zarząd Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna w Warszawie , z
siedzibą w Warszawie , ul. Obrzeżna 3 wpisanej do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018652 w dniu 11 czerwca 2001
r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 395 i art.
399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu
Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 24 czerwca 2004 r. , o godz. 11:00 w sali
konferencyjnej Spółki I piętro , Warszawa, ul. Obrzeżna 3.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2003
roku, sprawozdania finansowego za 2003 rok oraz wniosku Zarządu w
przedmiocie pokrycia straty za 2003 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności
spółki w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2003 rok.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z
wykonania swoich obowiązków w 2003 roku.
12. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na
piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z
odpowiednich rejestrów wymieniające osoby do reprezentowania tych
podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna
legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji
zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału
w Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na
potwierdzenie własności akcji Elektromontaż - Warszawa S.A.
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenie blokady akcji
do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed
zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Spółki
Elektromontaż - Warszawa S.A. , Warszawa ul. Obrzeżna 3, II
piętro najpóźniej do dnia 17 czerwca 2004 r. godz. 14:45.
Tam też , zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować
się będą do wglądu : lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach
objętych porządkiem obrad.
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże
się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107 z dnia 2 czerwca
2004 roku