CDPROJEKT (CDR): Zwołanie ZWA - raport 35

Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. na dzień 30 czerwca 2004r. na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Wynalazek 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenie

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego w Spółce

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia 394.945 Akcji serii C

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia powinni złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki do dnia 23.06.04 r. g. 17. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 14.06.04 r.