CDPROJEKT (CDR): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 5

Raport bieżący nr 5/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. na dzień 29 kwietnia 2005 roku na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Waliców 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r.

11. Zmiany w Radzie Nadzorczej

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Spółce oraz jej grupie kapitałowej i wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

13. Zamknięcie Zgromadzenia

W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2005 roku do godz. 17.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe. Świadectwa te należy składać w Sekretariacie Spółki w Nowym Sączu w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku.

Data autoryzacji: 04.04.05 17:34

Małgorzata Walczak - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Lewandowski - Wiceprezes Zarządu