MAKOLAB (MLB): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Łódzkiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Dubois 114/116, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki,

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 1.10.2007r. do 31.12.2007r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

12. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

19. Zamknięcie obrad.

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MakoLab S.A. w Łodzi przy ul. Demokratycznej 46 w sekretariacie najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 23 czerwca 2008r.) w godzinach od 10.00 do 15.00. Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2008 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 407 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MakoLab S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Makolab S.A. zostaną opublikowane nie później niż na 8 dni przed datą jego rozpoczęcia.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"; § 4 ust. 2 pkt. 1.
Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu