BAKALLAND (BAK): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BAKALLAND S.A.

Zarząd BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, o wysokości kapitału zakładowego 2.100.000,00 PLN (w całości opłacony), NIP 521-15-01-724, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 grudnia 2008 roku na godz. 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki przy ulicy Fabrycznej 5.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

c)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

d)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

e)wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

f)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

g)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

h)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND w roku obrotowym od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

c)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

d)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 oraz niewypłaconego zysku z lat poprzednich, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.

e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

f)Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

g)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

h)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.

i)zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

j)sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z roku 2002, Nr 76 poz. 694 ze zm.)

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Fabryczna 5 (II piętro) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 22 grudnia 2008r. do godz. 16 imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przedmiotowe świadectwo zawierać winno liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia o godz. 11.30.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich wniosek, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Marian Owerko - Prezes Zarządu
Artur Ungier - Wiceprezes Zrządu