ASSECOBS (ABS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 15 maja 2008 roku - raport 7

Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 15 maja 2008 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w Hotelu Mercure Unia

w Lublinie, Al. Racławickie 12 (Sala Lubelska, I piętro), z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2007.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASSECO Business Solutions S.A. za rok 2007 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007.

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007r.

13. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze, którzy pragną uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 15 maja 2008 roku, zobowiązani są złożyć w Biurze Zarządu Spółki, które mieści się w budynku przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpóźniej do dnia 8 maja 2008 roku do godz. 24.00.

Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie oraz w Biurze Zarządu w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Podstawa Prawna: Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).
Romuald Rutkowski - Prezes Zarządu
Cezary Maciejewski - Wiceprezes Zarządu