ELBUDOWA (ELB): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku - raport 8

Raport bieżący nr 8/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 kwietnia 2009 roku, o godz. 1100 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale zapasowym.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki

17. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA zostaną przedstawione w wymaganym terminie.
Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu
Jarosław Tomaszewski - Członek Zarządu