MWTRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 18

Raport bieżący nr 18/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. Zarząd M.W. Trade S.A. we Wrocławiu informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 ksh Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.06.2009 r., godz. 10.00, w Art Hotelu, 50-110 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 20, Sala Kominkowa, proponując następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.Przyjęcie porządku obrad.

8.Rozpatrzenie przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2008 r.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

10.Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2008 r.

11.Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

13.Powołanie członków Rady Nadzorczej.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust.1 Statutu.

15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

16.Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

17.Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany postanowień Statutu:

dotychczasowa treść § 8 ust.1:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1)działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 67.13.Z,

2)pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 65.23.Z,

3)pozostałe formy udzielania kredytów, PKD 65.22.Z,

4)pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD 65.12.B,

5)doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 74.14.A,

6)leasing finansowy, PKD 65.21.Z,

7)zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, PKD 74.14.B,

8)działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.87.B,

9)działalność holdingów, PKD 74.15.Z,

10)doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, PKD 72.10.Z,

11)działalność w zakresie oprogramowania, pozostała PKD 72.22.Z,

12)przetwarzanie danych, PKD 72.30.Z,

13)działalność związana z bazami danych, PKD 72.40.Z,

14)działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z,

15)zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.11.Z,

16)wynajem nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.20.Z,

17)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.12.Z,

18)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 70.31.Z,

19)reklama, PKD 74.40.Z,

20)wydawanie książek, PKD 22.11.Z,

21)badanie rynku i opinii publicznej, PKD 74.13.Z,

22)kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 80.42.B,

23)działalność związana z organizacją targów i wystaw, PKD 74.87.A,

24)działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, PKD 74.50.A,

25)działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska, PKD 74.60.Z,

26)działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, PKD 74.85.Z,

27)działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 51.19.Z,

28)pozostała sprzedaż hurtowa, PKD 51.90.Z,

29)magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, PKD 63.12.C,

30)przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, PKD 63.11.C,

31)towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, PKD 60.24.A,

32)towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, PKD 60.24.B,

33)wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 71.32.Z,

34)wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, PKD 71.33.Z,

35)wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, PKD 71.34.Z,

36)hotele, PKD 55.10.Z,

37)pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych, PKD 55.22.Z,

38)restauracje, PKD 55.30.A.

39)przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, PKD 55.52.Z.

proponowana treść § 8 ust.1:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

58.11.Z Wydawanie książek,

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.12.Z Działalność portali internetowych,

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

64.91.Z Leasing finansowy,

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

69.10.Z Działalność prawnicza,

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

80.30.Z Działalność detektywistyczna,

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zostaną złożone w Spółce (53-317 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, czyli do dnia 08.06.2009 r. i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 125/200 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem osoby wymienionej w zdaniu poprzedzającym. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w Spółce (53-317 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rafał Wasilewski - Prezes Zarządu