WIKANA (WIK): Zwołanie ZWZA - raport 15

Działając na podstawie Art. 395 § 1 oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki

Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul.

Słubickiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144421 w dniu 20 stycznia

2003 roku zwołuje na dzień 23 czerwca 2003 roku o godzinie 13.30

w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Zwyczajne Walne

Zgromadzenie MASTERS S.A.

z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4/ Przyjęcie porządku obrad.

5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady

Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2002.

7/ Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2002.

8/ Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom władz Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.

9/ Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Walnego

Zgromadzenia.

10/ Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady

Nadzorczej.

11/ Podpisanie uchwały w sprawie Zasad ładu korporacyjnego.

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej.

13/ Zakończenie obrad.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do

dnia 13 czerwca 2003 do godziny 16.00 złożyć w Biurze Zarządu

Spółki w Legnicy ul. Słubicka 2 imienne świadectwa depozytowe, w 

celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu. Informuje się jednocześnie, że lista akcjonariuszy

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie

do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem

Walnego Zgromadzenia.