FERRUM (FER): Zwołanie ZWZA - raport 19

Zarząd "Huta Ferrum" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2004 roku w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach.

Początek obrad: godz. 11.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Wyborczej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2003 r.

11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2003 r.

12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2003 r. i ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2003 r.

13. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji Uchwał WZA dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2003 r.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2003 r.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2003 r.

19. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r.

20. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,07 zł w drodze emisji akcji serii "D", które zostaną zaoferowane w subskrypcji zamkniętej wyłącznie dla dotychczasowych akcjonariuszy, z prawem poboru na dzień 01 lipca 2004 r.

24. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,14 zł w drodze emisji akcji serii "E" , które zostaną zaoferowane w subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z opinią przedstawioną przez Zarząd Spółki, z prawem poboru na dzień 01 lipca 2004 r.

25. Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości nie wyższej niż 15.000.000,21 zł.

26. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Artykuł 11.1 dotychczasowe brzmienie:

" Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata."

Artykuł 11.1 otrzyma brzmienie:

" Zarząd składa się od dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata."

Artykuł 15 dotychczasowe brzmienie:

" Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu Członków wybieranych przez

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata".

Artykuł 15 otrzyma brzmienie:

" Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu Członków wybieranych przez

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata".

Artykuł 18.2. dotychczasowe brzmienie:

" Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia

w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej

wyrażą zgodę na taki tryb."

Artykuł 18.2 otrzyma brzmienie:

"Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażają zgodę na taki tryb i zostali poinformowani o treści projektu uchwały."

Artykuł 20.2. pkt. 5 a dotychczasowe brzmienie:

"dokonanie transakcji nieobjętej zatwierdzonym na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, a także zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego ,

Artykuł 20.2. pkt. 5.a otrzyma brzmienie:

"Zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego".

Artykuł 20.2. pkt. 6 dotychczasowe brzmienie:

" powoływanie , zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu"

Artykuł 20.2. pkt. 6 otrzyma brzmienie:

" powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów, w 

czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu"

Artykuł 20.2. pkt. 8 dotychczasowe brzmienie:

" delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania

czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

Artykuł 20.2. pkt. 8 otrzyma brzmienie:

" delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące , do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali

odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności".

Artykuł 26.1 pkt. "e" dotychczasowe brzmienie:

" nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości"

Artykuł 26.1 pkt. "e" otrzyma brzmienie:

" nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

nieruchomości"

Artykuł 26.1 pkt. "f" dotychczasowe brzmienie:

"emisja obligacji w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa"

Artykuł 26.1 pkt. "f" otrzyma brzmienie:

"emisji obligacji w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH "

Artykuł 26.1 pkt. "g" dotychczasowe brzmienie:

"nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub

osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez

okres co najmniej trzech lat".

Artykuł 26.1 pkt. "g" otrzyma brzmienie:

"nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 KSH oraz

upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 KSH"

Dodaje się do art. 26.1. pkt. "r" o brzmieniu:

"zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH"

27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "HUTA

FERRUM" S.A

Zarząd "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art.406 §2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie "Huta Ferrum" S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia blokady akcji wystawione przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., bądź zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji "Huta Ferrum" S.A., wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach przy ul. Hutniczej 3 (budynek dyrekcji, I p. pokoje nr 9 i 10 ) do dnia 19.05.2004 r. Zgodnie z art.407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed Salą Obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.