01NFI (01N): Zwołanie ZWZA - raport 21

Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz"), informuje iż na dzień 2 lipca 2004 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Obrady rozpoczną się o godzinie 11.00 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Centrum Finansowego Puławska, przy ul. Puławskiej 15 (sala INDIA, III piętro).

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2003 rok oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.

Reklama

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Funduszu za 2003 rok i sprawozdania Zarządu za 2003 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2003 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2003 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok,

c) pokrycia straty za 2003 rok oraz podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,

d) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku,

f) podjęcie uchwały o umorzeniu bez wynagrodzenia 15.028.061 akcji zwykłych Funduszu.

g) podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu z kwoty 3.005.612,40 zł o kwotę 1.502.806,10 zł, tj. do kwoty 1.502.806,30 zł w drodze umorzenia 15.028.061 akcji zwykłych Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł każda w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Fund.1 NFI S.A. do liczby akcji Funduszu, która pozostanie po umorzeniu 15.028.061 akcji Funduszu.

h) zmian w Statucie Funduszu,

i) zmiany składu Rady Nadzorczej,

j) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Dotychczasowe oznaczenia przedmiotu działalności wg PKD w art. 7 Statutu:

1. (PKD 65.23.2);

2. (PKD 65.23.2);

3. (PKD 65.23.2);

4. (PKD 65.23.2);

otrzymują odpowiednio oznaczenie:

1. (PKD 65.23.Z);

2. (PKD 65.23.Z);

3. (PKD 65.23.Z);

4. (PKD 65.23.Z).

2. Dotychczasowe brzmienie:

"III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY FUNDUSZU.

9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.005.124 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Proponowane brzmienie:

"III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY FUNDUSZU.

9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.502.806,30 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące osiemset sześć złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 15.028.063 (piętnaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001- do numeru 15.028.063 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

3. Dotychczasowe brzmienie:

" 15.1 Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata."

Proponowane brzmienie:

"15.2 Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji."

4. W art. 17.1, dotychczasowe odesłanie do art. "17.4" zostaje zastąpione odesłaniem do art. "17.3";

5. W art. 17.2, dotychczasowe odesłanie do art. "24.4", zostaje zastąpione odesłaniem do art. "24.3";

6. W art. 24.4, dotychczasowe odesłanie do art. "24.4", zostaje zastąpione odesłaniem do art. "24.3";

7. W art. 30.4, dotychczasowe odesłanie do art. "24.4", zostaje zastąpione odesłaniem do art. "24.3";

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą - najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 czerwca 2004 r. - w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 (00-784) w godz. 9.00-16.30, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »