JCAUTO (JCA): Zwołanie ZWZA - raport 21

Raport bieżący nr 21/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Raport bieżący nr 21

Zarząd JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 i 2 ksh., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2006 r. (piątek) o godz. 1000 w Biurze Spółki mieszczącym się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok 2005,

b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005,

c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku,

d) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku,

e) podziału zysku netto za rok 2005 i wypłaty dywidendy a także ustalenia dnia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,

f) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2005 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005,

g) zmiany Statutu Spółki,

h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji,

i) wyborów do Rady Nadzorczej w związku z upływem 3-letniej kadencji,

6. Wolne wnioski,

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych podaje się proponowane zmiany Statutu:

W par. 5 rozszerza się przedmiot działalności Spółki o - Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy wysyłkowe (PKD 52,61,Z)

Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji na okaziciela jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23.06.2006 r., do godz. 1600 w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w sekretariacie Biura Spółki w Kajetanach, w godzinach od 915 do 1000.

Podstawa prawna: § 97 ust. 3 w związku z § 39 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744).

Ryszard Stachura - Dyrektor Finansowy-Główny Księgowy

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Warszawa | auto | JC Auto SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »