JCAUTO (JCA): Zwołanie ZWZA - raport 21
Raport bieżący nr 21/2006
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Raport bieżący nr 21
Zarząd JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 i 2 ksh., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2006 r. (piątek) o godz. 1000 w Biurze Spółki mieszczącym się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn.
Porządek Obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok 2005,
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005,
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku,
d) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku,
e) podziału zysku netto za rok 2005 i wypłaty dywidendy a także ustalenia dnia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
f) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2005 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005,
g) zmiany Statutu Spółki,
h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji,
i) wyborów do Rady Nadzorczej w związku z upływem 3-letniej kadencji,
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych podaje się proponowane zmiany Statutu:
W par. 5 rozszerza się przedmiot działalności Spółki o - Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy wysyłkowe (PKD 52,61,Z)
Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji na okaziciela jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23.06.2006 r., do godz. 1600 w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w sekretariacie Biura Spółki w Kajetanach, w godzinach od 915 do 1000.
Podstawa prawna: § 97 ust. 3 w związku z § 39 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744).
Ryszard Stachura - Dyrektor Finansowy-Główny Księgowy