PERMEDIA (PMD): Zwołanie ZWZA - raport 6

Raport bieżący nr 6/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Chemicznych PERMEDIA S.A. w Lublinie działając na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 395 par. 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz par. 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Lublinie przy ulicy Grenadierów 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2006,

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2006,

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006,

7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006,

c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 

2006 r.,

d) podziału zysku za rok 2006,

8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki.

9. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać lub przesyłać do dnia 30 maja 2007 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Grenadierów 9.
Tadeusz Bogusław - Prezes Zarządu