HYDROBUD (HBD): Zwołanie ZWZA na dzień 30.06.2006 r. - raport 56

Raport bieżący nr 56/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą HYDROBUDOWA ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefa Wolnego 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000120666, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2006r., na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w HOTELU MERCURE FRYDERYK CHOPIN przy Al. Jana Pawła II 22.

Przedmiotem porządku obrad Zgromadzenia będzie:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przedstawienie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005.

10.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.

11.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.

12.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, związanej z zamianą akcji imiennych - założycielskich na akcje zwykłe na okaziciela oraz dostosowaniem do Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych przez Spółkę.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna, uwzględniającej zmiany postanowień Statutu Spółki.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.

18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

19.Wolne wnioski.

20.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które nie zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy złożą w Spółce akcje co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem albo złożą zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska zawierające wskazanie numerów dokumentów akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i nie odbiorą wyżej wymienionych świadectw przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. J. Wolnego 4 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 23 czerwca 2006r. do godz. 15:00.

PROJEKT ZMIAN STATUTU

W § 6 ust. 1 zmienić punkty a i b:

"a) 98.383 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

b) 777.134 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda,"

i nadać im brzmienie:

"a) 8.699 (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda;

b) 866.818 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda,"

w § 16 dodać ustęp 3 i nadać mu brzmienie:

"3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia."

Bartosz Basa - Dyrektor Biura Zarządu