TRAVELPL (TVL): Zwołanie ZWZA Travelplanet.pl SA - raport 15

Raport bieżący nr 15/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

I. Zarząd Travelpalnet.pl SA zawiadamia, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczną się 30 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Spółki przy ul. Świdnickiej 13 we Wrocławiu - z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.

6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.

Reklama

7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005;

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2005 roku;

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku,

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku;

f) podziału zysku Spółki za 2005 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawach, dotyczących emisji akcji Spółki przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego Spółki za rok 2005:

a) Uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki

b) Uchwały o wyrażeniu zgody i upoważnieniu Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

c) Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej II Kadencji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej III Kadencji.

14. Powołanie członków Rady Nadzorczej III Kadencji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

17. Zakończenie obrad.

II. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne świadectwa depozytowe w biurach Spółki we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 13 do godziny 16.00 w dniu 23.06.2006r.

Tomasz Moroz - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: obrady | Travelplanet.pl SA | Raport bieżący | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »