WARTA (WAR): Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - raport 24

Raport bieżący nr 24/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd TUiR "WARTA" S.A. zawiadamia, że działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 Ksh oraz § 4 ust. 2 Statutu TUiR "WARTA" S.A. - zwołuje na dzień 19 czerwca 2006 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok (bilansu, technicznego rachunku ubezpieczeń, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową).

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków.

6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za 2005 rok.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

10. Podjęcie uchwały odnośnie stanowiska Spółki w sprawie zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2006" uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TUiR "WARTA" S.A.

13. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. za 2005 rok

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, piętro XIX, pokój Nr 1920, do dnia 9 czerwca 2006 r. do godz. 16.00, imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 3 Ksh).

Planowana zmiana w Statucie TUiR "WARTA" S.A.

Paragraf 22 ust. 2 pkt 5

Dotychczasowa treść § 22 ust.2 pkt 5

" 5) rezerwę na szkody katastroficzne,"

Proponowana treść § 22 ust.2 pkt 5

" 5) rezerwę na szkody katastroficzne tworzoną do dnia 31.12.2006 r.,"

Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kudelski - Wiceprezes Zarządu