BORSODCHEM (_BCH): ZWZA BorsodChem Rt. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2005
Podstawa prawna

§ 42 RO

ZAPROSZENIE

Zarząd spółki BorsodChem Rt. (z siedzibą pod adresem 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., Węgry, zwana dalej "Spółkąâ��) niniejszym zawiadamia akcjonariuszy, że

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w 2005 r.

odbędzie się o 9.00, 29 kwietnia 2005 r.

Miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Hotel Marriott, Sala Erzsébet, Apáczai Csere János utca 4., Budapeszt, Węgry

W wypadku braku kworum na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, powtórzone Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad 29 kwietnia 2005 r. o godz. 9.30.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Sprawozdanie z działalności w 2004 r., zamknięcie roku obrotowego 2004.

a. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. dotyczące zarówno rocznego sprawozdania finansowego Spółki BorsodChem Rt., jak i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy BorsodChem.

b. Propozycja Zarządu dotycząca wykorzystania zysku netto oraz ustalenia wysokości dywidendy.

c. Sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat rocznych sprawozdań finansowych i oceny propozycji dotyczącej wykorzystania zysku netto.

d. Raport biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych i oceny propozycji dotyczącej wykorzystania zysku netto.

2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy BorsodChem za 2004 r.; decyzja w sprawie wykorzystania zysku netto.

3. Zmiany w Statucie Spółki.

4. Zatwierdzenie sprawozdania z działań Zarządu w odniesieniu do zaleceń GPW w Budapeszcie i Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.

5. Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Nadzoru.

6. Odwołanie Członka (Członków) Zarządu.

7. Wybór nowego Członka (Członków) Zarządu.

8. Odwołanie Członka (Członków) Rady Nadzorczej.

9. Wybór nowego Członka (Członków) Rady Nadzorczej.

10. Określenie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w 2005 r.

11. Określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2005 r.

12. Wybór biegłego rewidenta Spółki.

13. Określenie wysokości wynagrodzenia biegłego rewidenta Spółki w 2005 r.

14. Przedstawienie przez Zarząd głównych kierunków działalności gospodarczej Spółki w 2005 r.

Propozycje Zarządu oraz wszystkie pozostałe dokumenty dotyczące punktów porządku obrad przedstawione są do wglądu w siedzibie Spółki (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) oraz w biurze budapesztańskiego oddziału Spółki (Budapeszt, District V., Váci u. 55) w dni robocze w godz. 8.00ď�­15.00 w okresie 19ď�­28 kwietnia 2005 r., jak również od godz. 9.00 19 kwietnia 2005 r. na stronach internetowych GPW w Budapeszcie (www.bet.hu) oraz BorsodChem Rt. (www.borsodchem.hu).

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu przysługiwać będzie jedynie tym akcjonariuszom, którzy są należycie zarejestrowani w Rejestrze Akcjonariuszy przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą wykonywać przysługujące im prawa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub poprzez należycie umocowanych pełnomocników.

W miejscu i w dniu, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w godz. 8.00ď�­8.45, akcjonariusz lub jego należycie umocowany pełnomocnik, którego tożsamość i prawo do reprezentowania akcjonariusza zostaną potwierdzone, po podpisaniu listy obecności, jest uprawniony do otrzymania karty lub innego urządzenia do głosowania, co upoważni go do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu.

W wypadku pełnomocników, pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie oficjalnego dokumentu lub dokumentu prywatnego mającego pełną moc dowodową, który należy przedłożyć (wraz z dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie tożsamości) nie później niż w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Udzielone pełnomocnictwo będzie również obowiązywać podczas ewentualnego powtórzonego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w wyniku braku kworum na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jak również w wypadku wznowionego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo, sporządzone w formie oficjalnego dokumentu lub dokumentu prywatnego mającego pełną moc dowodową, wystawione poza terytorium Węgier, musi spełniać wymogi przepisów prawa dotyczących uwierzytelniania i poświadczania dokumentów wystawionych za granicą.

Warunki uczestnictwa w powtórzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym w wyniku braku kworum na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą takie same, jak warunki uczestnictwa na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Niezależnie od liczby akcji z prawem głosu reprezentowanych na powtórzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w odniesieniu do spraw ujętych w porządku obrad przyjmuje się, że będzie istniało kworum.

Proponujemy, aby akcjonariusze, którzy zamierzają uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy omówili z podmiotem świadczącym usługi inwestycyjne i prowadzącym na ich rzecz rachunek papierów wartościowych czynności i ostateczne terminy, od których wykonania/dotrzymania zależy możliwość stwierdzenia tożsamości akcjonariuszy przez KELER Rt.

Kazincbarcika, 25 marca 2005 r.

Zarząd BorsodChem Rt.

Raport ten został również opublikowany na Budapesztańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Miklós Hanti

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich
Data autoryzacji: 29.03.05 15:32
Miklós Hanti - Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich