HANDLOWY (BHW): ZWZA - podjęte uchwały - raport 43
Bank Handlowy w Warszawie SA informuje , iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 25 czerwca 2001 r. zostały podjęte następujące uchwały:
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2000 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2000 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2000 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2000 r. postanawia:
1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2000 r.
2) zatwierdzić sprawozdanie finansowe Banku za 2000 r., w skład którego wchodzą:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 21.002.492.765 złotych 73 grosze ( słownie: dwadzieścia jeden miliardów dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze)
b) rachunek zysków i strat za 2000 r. wykazujący zysk netto w wysokości 204.711.297 złotych 6 groszy (słownie : dwieście cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy)
c) rachunek przepływu środków pieniężnych za 2000 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 100.543.717 złotych 63 grosze ( słownie: sto milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze)
d) informacje dodatkowe za 2000 r. wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów,
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności Rady w okresie od odbycia ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 30 czerwca 2000 r. do dnia 29 maja 2001 r.
Na podstawie § 9 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności Rady w okresie od 30 czerwca 2000 r. do dnia 29 maja 2001 r. postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Na podstawie art.395 § 2 kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA :
1. Cezaremu Stypułkowskiemu
2. Wiesławowi Kalinowskiemu
3. Antoniemu Sali
4. Markowi Olesiowi
5. Arturowi Nieradko
6. Raymondowi Limowi
7. Richardowi Jacksonowi
8. Edwardowi Brendanowi Wardowi
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA:
1.Stanisławowi Sołtysińskiemu
2.Ryszardowi Wierzbie
3.Goranowi Collertowi
4.Heinrichowi Focke
5.Mirosławowi Gryszce
6.Krzysztofowi Grabowskiemu
7.Ryszardowi Pesselowi
8.Aamirowi Zahidi
9.Jackowi Michalskiemu
10.Krzysztofowi Opawskiemu
11.Dipakowi Rastogi
12.Dinyarowi Devitre
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie podziału zysku za 2000 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy
Na podstawie art.348 §3 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 5 oraz § 28 ust.2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
1) zysk za 2000 r. w kwocie : 204.711.297 złotych 6 groszy(słownie: dwieście cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy ) podzielić w sposób następujący:
a) dywidenda dla akcjonariuszy i obligatariuszy posiadających obligacje zamienne emisji I
- 130.659.600,00 (słownie: sto trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca zarówno na jedną akcję jak i na obligację wynosi 1 złoty ( jeden złoty)
b) odpis na fundusze własne - 71.051.697 złotych 6 groszy (słownie : siedemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy)
w tym:
- na kapitał zapasowy - 21.051.697 złotych 6 groszy (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy ),
- na fundusz ogólnego ryzyka - 50.000.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych )
c) odpis na fundusz specjalny - fundusz załogi - 3.000.000,00.złotych (słownie: trzy miliony złotych ),
2) upoważnić Zarząd Banku do wykorzystania odpisu na fundusz załogi na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 3.000.000 złotych z przeznaczeniem na potrzeby mieszkaniowe pracowników Banku,
3) określić dzień dywidendy na dzień 26 lipca 2001 r. (dzień dywidendy),
4) określić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 września 2001 r. (termin wypłaty dywidendy).
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2000 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2000 r.
Na podstawie art.395 § 5 kodeksu spółek handlowych i art.63 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn.zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2000 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA w 2000 r. postanawia:
1)zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2000 r.
2)zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie SA za 2000 r. w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów sumę 20.946.222.765 złotych 73 grosze ( słownie : dwadzieścia miliardów dziewięćset czterdzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze)
b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2000 r. wykazujący zysk netto w wysokości 182.336.297 złotych 6 groszy (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy)
c)skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2000 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 100.543.717 złotych 63 grosze ( słownie : sto milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze)
d)informacje dodatkowe za 2000 r. wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów,
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 9 ust.2 pkt 2) Statutu
zmienia się Statut Banku Handlowego w Warszawie SA w ten sposób że:
1). W §2 ust. 1 skreśla się zdanie trzecie.
2). W § 3 skreśla się zdanie pierwsze.
3.)Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
" Organy Banku"
4) W paragrafie 7 Statutu Spółki wyrazy "Władze Banku są :" zastępuje się wyrazami
" Organami Banku są:"
5). W § 8 ust. 3 , § 9ust. 2 pkt. 3), § 28 ust. 1 pkt. 1), § 29 ust. 1, § 29 ust. 3, § 29 b ust. 3, § 30 ust. 1, § 41 pkt 3), wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się odpowiednio wyrazami "kapitał zakładowy".
6) W paragrafie 8 ust.4 wyraz " art.395 k h" zastępuje się wyrazem " art.401 k.s.h.".
7) Paragraf 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, należą sprawy:
1) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2) zmiany statutu,
3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,
4) ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji,
5) ustalenia dnia dywidendy za ubiegły rok obrotowy oraz terminów wypłaty dywidendy,
6) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych tworzonych z zysku,
7) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej,
8) ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
9) połączenia lub likwidacji Banku,
10) powołania i odwołania likwidatorów."
8) Paragraf 10 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie
"1. Wnioski Zarządu w sprawach określonych w § 9, z wyłączeniem § 9 ust. 2 pkt 7 i 8, wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawia uprzednio Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
2. W przypadku złożenia Zarządowi przez akcjonariuszy wniosków w sprawach określonych w § 9, z wyłączeniem § 9 ust. 2 pkt 7 i 8, wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej."
9).Paragraf 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście bądź przez pełnomocników."
10) Paragraf 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzeba, aby były one powzięte bezwzględną większością głosów obecnych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze zasady podejmowania uchwał."
11)Paragraf 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Banku oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."
12) Paragraf §14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w granicach oznaczonych w ust. 1 i z uwzględnieniem postanowień ust. 3-5 oraz z zastrzeżeniem, że
liczba ta nie może być mniejsza niż łączna liczba członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z ust. 3 powiększona o co najmniej 50%. Liczba ta będzie zaokrąglona w górę w razie potrzeby."
13) Proponowane brzmienie §14 ust. 3 Statutu Spółki:
"3. Jednego do trzech członków Rady Nadzorczej powołuje się spośród kandydatów przedstawionych przez Skarb Państwa, w zależności od liczby pozostających w obiegu obligacji zamiennych na akcje, wyemitowanych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 1997 r. ("obligacje zamienne emisji I"), tj. powołuje się:
1) trzech członków Rady Nadzorczej, zanim nastąpi wykup lub zamiana na akcje co najmniej 50% obligacji zamiennych emisji I,
2) dwóch członków Rady Nadzorczej, jeśli Bank wykupił lub zamienił na akcje co najmniej 50%, lecz nie więcej niż 90% obligacji zamiennych emisji I,
3) jednego członka Rady Nadzorczej, jeśli w obiegu pozostaje mniej niż 10% emisji obligacji zamiennych emisji I."
14) Paragraf §14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"4. Wymóg powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów przedstawionych przez Skarb Państwa wygasa z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za rok, w którym liczba pozostających w obiegu obligacji zamiennych emisji I zmniejszyła się poniżej minimalnego poziomu, przy którym istnieje taki wymóg. Wymóg powołania od jednego do trzech członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów przedstawionych przez Skarb Państwa wygasa również z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za rok, w którym upłynął ostateczny termin składania oświadczeń o zamianie obligacji zamiennych emisji I."
15) Paragraf 14 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"5. Z chwilą wygaśnięcia wymogu powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, spośród kandydatów przedstawionych przez Skarb Państwa wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych spośród kandydatów przedstawionych przez Skarb Państwa, w liczbie przekraczającej aktualną liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy powinni być powołani spośród kandydatów przedstawionych przez Skarb Państwa. W takim przypadku mandaty wygasają w kolejności w jakiej kandydatury tych członków zostały przedstawione przez Skarb Państwa, chyba że Skarb Państwa wskaże inną kolejność."
16)Paragraf 14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"6. Tryb postępowania przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej określa regulamin Walnego Zgromadzenia."
17) Paragraf §14 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób określony w ust. 3 mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie jedynie na wniosek Skarbu Państwa."
18) Paragraf §15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają:
1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
2) z chwilą śmierci członka Rady,
3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Prezesa lub Wiceprezesa Rady."
19) Paragraf 18 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"5) zatwierdzania uchwalanych przez Zarząd Banku:
a) regulaminu Zarządu,
b) regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku,"
20). W § 19 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:
"3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość członków Rady."
21)Paragraf 21 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"2. Mandaty członków Zarządu wygasają:
1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2) z chwilą śmierci członka Zarządu,
3) z dniem odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,
4) z dniem złożenia na ręce Prezesa Rady Nadzorczej rezygnacji na piśmie."
22)Paragraf 22 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Zarząd podejmuje decyzje w sprawach Banku nie zastrzeżonych przez prawo i Statut do kompetencji innych organów Banku."
23) Paragraf 24 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
" Zarząd Banku w drodze uchwały:
1) określa strategię Banku,
2) tworzy i znosi komitety Banku oraz określa ich właściwość,
3) ustala swój regulamin,
4) ustala regulaminy gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku,
5) określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
6) ustanawia prokurentów i pełnomocników,
7) decyduje w sprawach określonych w regulaminie Zarządu,
8) rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub członka Zarządu,
9) decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości"
24.) Paragraf 25 pkt 4) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie :
"4. Wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku, oraz może upoważniać pozostałych członków Zarządu, lub innych pracowników Banku do wydawania takich przepisów."
25.) W § 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej.( upoważniającej do działania łącznie z inną umocowaną osobą). Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone przez Zarząd wyłącznie w przypadku, gdy jest ono ograniczone koniecznością współdziałania z inną upoważnioną osobą".
26.) W § 29 skreśla się ustęp . 5.
27) Ustęp 6 w paragrafie 29 zostaje oznaczony jako ustęp 5 i otrzymuje brzmienie:
"5. Bank może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa."
28) Paragraf 30 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie :
"2. Na kapitał zapasowy wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat określonych przez Walne Zgromadzenie."
29) Paragraf 30 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji."
30). W § 31 ust. 1, § 32 ust. 1, ust.2 ,§ 33,§ 34 ust. 1 wyrazy "zysk netto" zastępuje się odpowiednio wyrazem "zysk".
31) W paragrafie 31 ustęp 1 wyrazy "kapitał rezerwowy" zastępuje się wyrazami "kapitały rezerwowe ( fundusze)".
32) W paragrafie 31 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
" Bank może utworzyć fundusz w celu gromadzenia zysku niepodzielonego ( nieprzeznaczonego na dywidendę). Fundusz ten może być również wykorzystany na inne cele za zgodą Walnego Zgromadzenia."
33). W § 34 ust. 1 pkt 3) skreśla się po przecinku słowa "z zastrzeżeniem § 32"
34). Rozdział VI Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"VI. Struktura Organizacyjna Banku.
& 37
Strukturę organizacyjna Banku określa Regulamin Organizacyjny , który może powoływać jednostki organizacyjne będące pracodawcą w rozumieniu prawa pracy."
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Banku
Na podstawie art.430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Banku do ustalania tekstu jednolitego po zmianach Statutu dokonanych przez Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA
Na podstawie § 9 ust.2 pkt 9) Statutu Banku Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej następujące osoby:
1) Pana Dipaka Rastogi
2) Pana Dinyara Devitre
3) Pana Aamira Zahidi
4) Pana Jacka Michalskiego
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA
Na podstawie § 9 ust.2 pkt 9) Statutu Banku Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jean Paul Votron na członka Rady Nadzorczej Banku.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania członka
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA
Na podstawie § 9 ust.2 pkt 9) Statutu Banku Walne Zgromadzenie powołuje Pana Allana Hirsta na członka Rady Nadzorczej Banku.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA
Na podstawie § 9 ust.2 pkt 9) Statutu Banku Walne Zgromadzenie powołuje Pana
Carlosa Urrutia na członka Rady Nadzorczej Banku.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA
Na podstawie § 9 ust.2 pkt 9) Statutu Banku Walne Zgromadzenie powołuje Pana Edwarda Walsha na członka Rady Nadzorczej Banku.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości
Na podstawie art.393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA udziela zgody na nabycie przez Bank prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul.Ostrobramskiej 75 A składającej się z działki Nr 15/2 o powierzchni 1335 m kwadratowych (zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa pod pozycją KW Nr 146763) wraz z prawem własności budynków, budowli i
urządzeń położonych na tej nieruchomości od spółki ALTRA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości
Na podstawie art.393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA udziela zgody na nabycie przez Bank prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Sława przy ul.Waryńskiego 38 i ul.Nowosolska składająca się z działki Nr 365 i 638 o łącznej powierzchni 1,9226 ha 9zapisanej w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli pod pozycjami KW Nr 28885 i KW 37803) wraz z nabyciem prawa własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie od Zielonogórskich Fabryk Mebli S.A. ZEFAM z siedzibą w Zielonej Górze.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości
Na podstawie art.393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA udziela zgody na nabycie przez Bank prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Szprotawie przy ul.Koszarowej 19 składającej się z działek Nr 321/61 i 321/62 o łącznej powierzchni 1,5304 ha (zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żaganiu pod pozycją KW Nr 28658) wraz z nabyciem prawa własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie od Zielonogórskich Fabryk Mebli S.A. ZEFAM z siedziba w Zielonej Górze.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2001 r.
sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Citibank (Poland) S.A.
w 2000 r. i sprawozdania finansowego Citibank (Poland) S.A. za 2000 r.
Na podstawie art.494 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.617 kodeksu spółek handlowych oraz art.70 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Citibank(Poland) S.A. w 2000 r. oraz sprawozdanie finansowe Citibank (Poland) S.A.za 2000 r. wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów.
