KBDOM (KBD): ZWZA - podjęte uchwały - raport 24

Zarząd Tras Tychy S.A. w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87 wpisanej do KRS pod numerem 24482 podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 23.06.2003 r., na którym reprezentowane było 86,8% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 1

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. postanawia o wykreśleniu z porządku obrad następujących punktów: 8, 9d, 9e

Punkty te będą przedmiotem następnego Walnego Zgromadzenia Spółki"

Reklama

UCHWAŁA NR 2

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku"

UCHWAŁA NR 3

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, o treści jak w załączniku"

UCHWAŁA NR 4

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:

Ř bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70.466.774,02 złotych

Ř rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazuje stratę netto w wysokości 1.582.214,24 złotych;

Ř zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.582.214,24 złotych;

Ř rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku o kwotę 1.235.584,13 złotych;

Ř informację dodatkową."

UCHWAŁA NR 5

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, o treści jak w załączniku"

UCHWAŁA NR 6

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie pokrycia straty za 2002 rok

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 1.582.214,24 złotych z kapitału zapasowego"

UCHWAŁA NR 7

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi"

UCHWAŁA NR 8

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Piwowarczykowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca 2002 do 31 grudnia 2002 Prezesowi Zarządu Markowi Piwowarczykowi"

UCHWAŁA NR 9

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel"

UCHWAŁA NR 10

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca do 31 grudnia 2002 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi"

UCHWAŁA NR 11

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi"

UCHWAŁA NR 12

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi"

UCHWAŁA NR 13

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Członka Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu"

UCHWAŁA NR 14

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Członka Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi"

UCHWAŁA NR 15

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Członka Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu"

UCHWAŁA NR 16

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi"

UCHWAŁA NR 17

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi"

UCHWAŁA NR 18

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 20 sierpnia do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi"

UCHWAŁA NR 19

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie przyjęcia ładu korporacyjnego

"W związku z obowiązkiem wynikającym z §22a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do złożenia oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A., postanawia zarekomendować Zarządowi Spółki przestrzeganie ładu korporacyjnego i upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia szczegółowych decyzji w przedmiocie zadeklarowania przestrzegania poszczególnych zasad, sposobu oraz zakresu ich przestrzegania, z uwzględnieniem wyłączeń rekomendowanych przez Radę Nadzorczą Spółki"

UCHWAŁA NR 20

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4) w związku z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących nieruchomości:

- Łódź, ul. Piłsudskiego 143,

- Szczecin, ul. Mieszka I 61a

- Gdańsk, ul. Szczęśliwa 50,

- Warszawa, ul. Płocka 17/23

- Wydzielonej części nieruchomości w Tychach, ul. Cielmicka 44

- Mikołajki, pl. Wolności 8 lok. 4 oraz pl. Wolności 9 lok. 47

Szczegółowa specyfikacja nieruchomości zgodnie z załącznikiem"

UCHWAŁA NR 21

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do zmiany warunków emisji obligacji serii A oraz B poprzez zmianę ceny konwersji

Zważywszy, że:

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r. Spółka wyemitowała łącznie 820 obligacji zwykłych na okaziciela, zamiennych na akcje serii E Spółki (tj. 410 obligacji serii A oraz 410 obligacji serii B) ("Obligacje") czym zamknęła realizację programu emisji Obligacji;

W wykonaniu delegacji zawartej w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r., Zarząd Spółki ustalił cenę konwersji Obligacji na akcje Spółki, w ten sposób, że cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 30 zł;

W dniu 10 lutego 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru, zaś w dniu 25 kwietnia 2003 r. zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii F;

Emisja akcji serii F stanowi "Dozwoloną Emisję" w rozumieniu punktu 11.3 lit. a) Warunków Emisji Obligacji Serii A uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 17 lipca 2002 r. ("Warunki Emisji Obligacji Serii A") oraz punktu 11.3 lit. a) Warunków Emisji Obligacji Serii B uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 9 sierpnia 2002 r. ("Warunki Emisji Obligacji Serii B");

Intencją Spółki jest utrzymanie dotychczasowej atrakcyjności wyemitowanych przez Spółkę Obligacji wynikającej z warunków ich konwersji także po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie uchwaliło co następuje:

"1. Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B przez zmianę ceny konwersji, w ten sposób, aby cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za Obligacje była równa 16 zł, co przy konwersji łącznej liczby Obligacji (tj. 820 sztuk) wyemitowanych w ramach całego programu emisji spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach przewidzianych dla warunkowego podwyższenia kapitału, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r.

2. Zmiana punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B uzależniona jest od łącznego ziszczenia się następujących warunków (warunki zawieszające):

a) dokonania rejestracji uchwały nr 5 z dnia 10 lutego 2003 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru akcji serii F przez właściwy sąd rejestrowy; oraz

b) wyrażenia przez wszystkich obligatariuszy danej serii Obligacji pisemnej zgody na zmianę odpowiednio punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Obligacji Serii A lub punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Obligacji Serii B poprzez zmianę ceny konwersji"

UCHWAŁA NR 22

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie zmiany Statutu Spółki

W celu dostosowania zapisów statutu Spółki do art. 360 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia się dotychczasowy zapis § 9 pkt. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 9

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy".

UCHWAŁA NR 23

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Zmienia się dotychczasowy zapis § 20 pkt. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 20

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał"

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | uchwały | KRS | Tychy | nieruchomości | obligacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »