KBDOM (KBD): ZWZA - podjęte uchwały - raport 24
Zarząd Tras Tychy S.A. w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87 wpisanej do KRS pod numerem 24482 podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 23.06.2003 r., na którym reprezentowane było 86,8% kapitału zakładowego.
UCHWAŁA NR 1
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. postanawia o wykreśleniu z porządku obrad następujących punktów: 8, 9d, 9e
Punkty te będą przedmiotem następnego Walnego Zgromadzenia Spółki"
UCHWAŁA NR 2
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku"
UCHWAŁA NR 3
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, o treści jak w załączniku"
UCHWAŁA NR 4
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:
Ř bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70.466.774,02 złotych
Ř rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazuje stratę netto w wysokości 1.582.214,24 złotych;
Ř zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.582.214,24 złotych;
Ř rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku o kwotę 1.235.584,13 złotych;
Ř informację dodatkową."
UCHWAŁA NR 5
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, o treści jak w załączniku"
UCHWAŁA NR 6
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie pokrycia straty za 2002 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 1.582.214,24 złotych z kapitału zapasowego"
UCHWAŁA NR 7
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi"
UCHWAŁA NR 8
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Piwowarczykowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca 2002 do 31 grudnia 2002 Prezesowi Zarządu Markowi Piwowarczykowi"
UCHWAŁA NR 9
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel"
UCHWAŁA NR 10
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca do 31 grudnia 2002 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi"
UCHWAŁA NR 11
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi"
UCHWAŁA NR 12
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi"
UCHWAŁA NR 13
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Członka Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu"
UCHWAŁA NR 14
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Członka Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi"
UCHWAŁA NR 15
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Członka Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu"
UCHWAŁA NR 16
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi"
UCHWAŁA NR 17
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi"
UCHWAŁA NR 18
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 20 sierpnia do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi"
UCHWAŁA NR 19
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie przyjęcia ładu korporacyjnego
"W związku z obowiązkiem wynikającym z §22a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do złożenia oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A., postanawia zarekomendować Zarządowi Spółki przestrzeganie ładu korporacyjnego i upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia szczegółowych decyzji w przedmiocie zadeklarowania przestrzegania poszczególnych zasad, sposobu oraz zakresu ich przestrzegania, z uwzględnieniem wyłączeń rekomendowanych przez Radę Nadzorczą Spółki"
UCHWAŁA NR 20
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4) w związku z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących nieruchomości:
- Łódź, ul. Piłsudskiego 143,
- Szczecin, ul. Mieszka I 61a
- Gdańsk, ul. Szczęśliwa 50,
- Warszawa, ul. Płocka 17/23
- Wydzielonej części nieruchomości w Tychach, ul. Cielmicka 44
- Mikołajki, pl. Wolności 8 lok. 4 oraz pl. Wolności 9 lok. 47
Szczegółowa specyfikacja nieruchomości zgodnie z załącznikiem"
UCHWAŁA NR 21
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do zmiany warunków emisji obligacji serii A oraz B poprzez zmianę ceny konwersji
Zważywszy, że:
Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r. Spółka wyemitowała łącznie 820 obligacji zwykłych na okaziciela, zamiennych na akcje serii E Spółki (tj. 410 obligacji serii A oraz 410 obligacji serii B) ("Obligacje") czym zamknęła realizację programu emisji Obligacji;
W wykonaniu delegacji zawartej w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r., Zarząd Spółki ustalił cenę konwersji Obligacji na akcje Spółki, w ten sposób, że cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 30 zł;
W dniu 10 lutego 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru, zaś w dniu 25 kwietnia 2003 r. zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii F;
Emisja akcji serii F stanowi "Dozwoloną Emisję" w rozumieniu punktu 11.3 lit. a) Warunków Emisji Obligacji Serii A uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 17 lipca 2002 r. ("Warunki Emisji Obligacji Serii A") oraz punktu 11.3 lit. a) Warunków Emisji Obligacji Serii B uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 9 sierpnia 2002 r. ("Warunki Emisji Obligacji Serii B");
Intencją Spółki jest utrzymanie dotychczasowej atrakcyjności wyemitowanych przez Spółkę Obligacji wynikającej z warunków ich konwersji także po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie uchwaliło co następuje:
"1. Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B przez zmianę ceny konwersji, w ten sposób, aby cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za Obligacje była równa 16 zł, co przy konwersji łącznej liczby Obligacji (tj. 820 sztuk) wyemitowanych w ramach całego programu emisji spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach przewidzianych dla warunkowego podwyższenia kapitału, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r.
2. Zmiana punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B uzależniona jest od łącznego ziszczenia się następujących warunków (warunki zawieszające):
a) dokonania rejestracji uchwały nr 5 z dnia 10 lutego 2003 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru akcji serii F przez właściwy sąd rejestrowy; oraz
b) wyrażenia przez wszystkich obligatariuszy danej serii Obligacji pisemnej zgody na zmianę odpowiednio punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Obligacji Serii A lub punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Obligacji Serii B poprzez zmianę ceny konwersji"
UCHWAŁA NR 22
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie zmiany Statutu Spółki
W celu dostosowania zapisów statutu Spółki do art. 360 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia się dotychczasowy zapis § 9 pkt. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"§ 9
1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy".
UCHWAŁA NR 23
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie zmiany Statutu Spółki
Zmienia się dotychczasowy zapis § 20 pkt. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"§ 20
1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał"