PEKABEX (_PBX): ZWZA - podjęte uchwały - raport 24
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA przekazuje treść uchwał podjętych na posiedzeniu ZWZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w dniu 26.07.2004 r.
Uchwała 1/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, na które składają się:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.127.773,33 PLN;
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący stratę netto 11.170.601,24 PLN;
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 20.894.095,51 PLN;
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 457.106,83 PLN;
oraz informacja dodatkowa zawierająca: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 2/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 3/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2003 rok.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 4/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Postanawia się stratę Spółki osiągniętą w roku 2003 w wysokości 11 170 601,24 zł pokryć z zysków lat przyszłych.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwały od nr 5/2004 do nr 10/2004 w zakresie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki nie podjęto.
Uchwała 11/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Artura Rusinka za okres od 01.01.2003 do 11.07.2003 rok.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 12/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Udziela się absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Leszka Wysłockiego za okres od 01.01.2003 do 11.07.2003 rok.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 13/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Udziela się absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Tadeusza Budrewicza za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 14/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Jana Gąsiorka za okres od 01.01.2003 do 25.04.2003 rok.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 15/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Piotra Ogińskiego za okres od 25.04.2003 rok do 11.07.2003 rok.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 16/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Henryka Szumskiego za okres od 01.01.2003 do 11.07.2003 rok.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 17/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Patryka Perki za okres od 11.07.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 18/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Udziela się absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Krzysztofa Rudnickiego za okres od 11.07.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 19/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Karola Kaczmarka za okres od 11.07.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 20/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Walne Zgromadzenie odwołuje Krzysztofa Rudnickiego z Członka Rady Nadzorczej, wobec jego rezygnacji.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 21/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Rudnickiego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 22/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Rokitę.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 23/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pekabex SA działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, a także wspólny wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki postanawia, co następuje:
1. Przyjmuje się oświadczenie przekazane przez Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA , w uzupełnieniu do raportu rocznego w którym zgodnie z par. 24 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. że w Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego w niezmienionym zakresie, określonym w deklaracji przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 11 lipca 2003 r. zgodnie z którą w Spółce stosuje się wszystkie zasady zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.", za wyjątkiem zasady 20 dotyczącej powoływania w skład Rady Nadzorczej Spółki członków niezależnych. Decyzja w tym zakresie - zgodnie ze stosownym upoważnieniem do odroczenia decyzji - zostanie podjęta przez właściwe organy Emitenta do dnia 31 grudnia 2004 roku.
2. Zgodnie z §24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały zostało przekazane Giełdzie i opublikowane przez Zarząd Pekabex SA dnia 15 czerwca 2003 r. w uzupełnieniu do Raportu Rocznego SA-R za 2003 rok.
3. W przypadku zaistnienia w Pekabex SA zmian w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002r." Spółka jest zobowiązana do przekazania Giełdzie i opublikowania informacji o zmianach oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała 24/2004
ZWZA Pekabex SA z dnia 26 lipca 2004 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki Pekabex SA w Poznaniu.
Nie została podjęta.