ELBUDOWA (ELB): ZWZA - porządek obrad - raport 12
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że działając na podstawie art. 393 Kodeksu Handlowego oraz par. 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki
Z W O Ł U J E
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA w dniu 28 czerwca 2000 roku o godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Porcelanowej 12, sala nr 45.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok 1999.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za rok obrachunkowy 1999.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy, za rok obrachunkowy 1999.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy Spółki niewykorzystanej części funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych Spółki celem ich umorzenia.
13. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu na kapitał zapasowy nie wypłaconej kwoty z dywidendy za 1998 rok.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 1999 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za 1999 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.
