COMPENSA (CSA): ZWZA - porządek obrad

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A informuje, że działając na podstawie §12 ust.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 17 maja 2000 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Łucka 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia, wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

3.Przyjęcie porządku obrad;

4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999r.;

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999r.;

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 rok;

7.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia strat za rok 1999 oraz lata ubiegłe;

8.Udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 1999r.;

9.Udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999r.;

10.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę od 15 000 000 zł do 30 000 000 zł w drodze IX emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

11.Wybór Rady Nadzorczej wobec upływu kadencji;

12.Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

13.Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:

właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA;

właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA świadectwo depozytowe, bądź zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZA.

Zaświadczenia lub świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie , ul. Łucka 13, w dniach od 4 maja 2000r. do 11 maja 2000r. w godz. od 10.00 do 14.00.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z ZWZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 4 maja 2000r. Zgodnie z art. 400 §1 Kodeksu handlowego na trzy dni robocze przed ZWZA, w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w ZWZA.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZA bezpośrednio przed salą obrad.