CNT (CNT): ZWZA-porządek obrad
Zarząd "ENERGOPOL-PŁD "SA w Sosnowcu informuje, że dnia 27 kwietnia 2000 r. godz.12.00 odbędzie się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przedłożenie przez Zarząd Sprawozdania z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 1999 r.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za ubiegły rok obrachunkowy oraz wniosku Zarządu co do
podziału zysku.
4. Podjęcie uchwały o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz
sprawozdania finansowego za 1999 r.
5. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
6. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez
nich obowiązków .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ilościowego składu Rady
Nadzorczej.
9. Wybór Rady Nadzorczej IV kadencji
a) ustalenie ilościowego składu Rady Nadzorczej
b) przyjęcie regulaminu wyborów Rady Nadzorczej
c) wybór Rady Nadzorczej.
10.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1. w § 8 dopisuje się na końcu :
"h/ realizacja obiektów hydrotechnicznych i inżynierii wodnej
i/ roboty rozbiórkowe, wyburzenia i recykling
j/ specjalistyczne prace budowlane-takie jak wbijanie w
ziemię pali, słupów i ścianek szczelnych , wiercenia."
2. § 9 o dotychczasowych brzmieniu
" Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.880.000,zł
(osiemmilionówosiemsetosiemdziesiąttysięcyzłotych) i dzieli
się na:
- 254.000(dwieściepięćdziesiątczterytysiące)akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości
nominalnej 4,00 zł (cztery) każda,
- 1.000(jedentysiąc) akcji zwykłych na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery)
każda,
- 150.847(stopięćdziesiąttysięcyosiemsetczterdzieścisiedem)
akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o
wartości nominalnej 4,00 zł (cztery) każda,
- 104.153(stoczterytysiącestopięćdziesiąttrzy) akcji
zwykłych na okaziciela serii BI o wartości 4,00 zł
(cztery ) każda ,
- 510.000(pięćsetdziesięćtysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00
zł (cztery) każda,
- 400.000(czterystatysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery)
każda,
- 700.000(siedemsettysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii D o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery)
każda,
- 100.000(stotysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych
serii E o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery)
każda."
otrzymuje następującą treść:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.880.000,zł (osiemmilionówosiemsetosiemdziesiąttysięcyzłotych) i dzieli
się na:
- 251.550(dwieściepięćdziesiątjedentysięcypięćsetpięćdzie-
siąt)akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o
wartości nominalnej 4,00 zł (cztery) każda,
- 3.450(trzytysiąceczterystapięćdziesiąt) akcji zwykłych
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00
zł (cztery) każda,
- 151.147(stopięćdziesiątjedentysięcystoczterdzieścisiedem)
akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o
wartości nominalnej 4,00 zł (cztery) każda,
- 103.853(stotrzytysiąceosiemsetpięćdziesiąttrzy)akcji
zwykłych na okaziciela serii BI o wartości 4,00 zł
(cztery ) każda ,
- 510.000(pięćsetdziesięćtysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 zł
(cztery) każda,
- 400.000(czterystatysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery)
każda,
- 700.000(siedemsettysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii D o wartości nominalnej 4,00 zł(cztery)
każda,
- 100.000(stotysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych
serii E o wartości nominalnej 4,00 zł
(cztery) każda."
