KGHM (KGH): ZWZA - projekty uchwał - raport 37

Raport ESPI

Czwartek, 18 maja 2000 (16:55)

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które zwołane zostało na 1 czerwca 2000 roku o godz. 11.oo w Lubinie, w siedzibie Spółki, ul. M. Skłodowskiej - Curie 48 (sala im. Wyżykowskiego):

Projekt/1/ do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie postanowienia art. 402 § 1 Kodeksu handlowego, § 28 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :

Reklama

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ .

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : wyboru do Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie postanowień §§ 7 i 10 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej ................................................ *

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. Zgodnie z Regulaminem obrad Walnego

Zgromadzenia, na każdego kandydata głosuje się z osobna. Wobec tego treść tej uchwały

będzie powtarzalna w stosunku do każdego wybieranego członka Komisji.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr ....../2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 maja 2000 r. Nr 89(913)/2000 poz. 19815.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999

Na podstawie art.382 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999

Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 obejmujące :

1/ bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 4 883 708 693,50 złotych,

2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący stratę brutto w wysokości 57 628 421,69 złotych oraz stratę netto w wysokości 169 899 013,89 złotych,

3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto - spadek w roku obrotowym w wysokości 125 467 946,84 złotych,

4/ informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływu środków pieniężnych wraz z częścią opisową.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999

I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999

Na podstawie art.390 § 2 punkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi KGHM Polska Miedź S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 10

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 1999

Na podstawie art.390 § 2 punkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1999

Na podstawie postanowień art.390 § 2 punkt 2 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 1999, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 w wysokości 169 899 013,89 złotych, zostanie pokryta kapitałem zapasowym.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego - straty z lat ubiegłych

Na podstawie postanowień art.390 § 2 punkt 2 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego - straty z lat ubiegłych, Walne Zgromadzenie postanawia, że niepodzielony wynik finansowy - strata KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych w wysokości

434 454 297,48 złotych, zostanie pokryta kapitałem zapasowym.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 15

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999

Na podstawie art.382 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 16

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999

Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 63 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 obejmujące :

1/ bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzony na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 5 240 043 775,14 złotych,

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazujący zysk brutto w wysokości 129 098 355,82 złotych oraz stratę netto w wysokości 22 642 186,47 złotych,

3/ skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto - spadek w roku obrotowym w wysokości 161 891 480,99 złotych,

4/ informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu skonsolidowanego i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wraz z częścią opisową.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 16

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999

Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art.63 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 17

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : utworzenia kapitału rezerwowego na przeszacowanie kontraktów terminowych

Na podstawie postanowienia § 33 ust.1 punkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz opierając się rozwiązaniach wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Standard Nr 39), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

I. Tworzy się kapitał rezerwowy na przeszacowanie kontraktów terminowych, na którym wykazywane będą zmiany wartości godziwej przeprowadzanych przez KGHM Polska Miedź S.A. transakcji pochodnych, zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne.

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /15/ do punktu porządku obrad 18

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Na podstawie postanowień art. 379 Kodeksu handlowego, § 16 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 10 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej *

.....................................................................

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Zgodnie z treścią postanowienia § 10 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., wyboru /powołania/ do władz Spółki dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej

Projekt /16/ do punktu porządku obrad 18

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej

Na podstawie postanowień art. 379 Kodeksu handlowego, § 16 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 10 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej *

....................................................................

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /17/ do punktu porządku obrad 19

Projekt zmian statutu ogłoszony

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 2 maja 2000 r. Nr 89(913)/2000 poz.19815

Uchwała Nr ......./2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie : zmiany § 12 ust.2,3,5 i 14, § 20 ust.2 punkt 7,8 i 11 oraz § 29 ust.1 i 4

Statutu Spółki

Na podstawie postanowień art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust.1 punkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

I. Zmienia się dotychczasową treść § 12 ust.2,3,5,14 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., które odpowiednio otrzymują następujące brzmienie :

" 2. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie".

"3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcję Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12, dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników".

"5. Prezes, członek Zarządu, w tym wybrany przez pracowników lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę. Odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w ust.11-15. W miejsce odwołanego członka Zarządu wybranego przez pracowników wybiera się bez zbędnej zwłoki nowego członka Zarządu. Członek Zarządu, wybrany przez pracowników, po odwołaniu go przed upływem kadencji, nie może ubiegać się o reelekcję".

14. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania, jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki".

II. W § 20 ust.2 skreśla się punkty 7 i 8 oraz zmienia się punkt 11, nadając mu następujące brzmienie :

"11) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu,".

III. W § 29 ust.1 dodaje się nowy punkt 14, w następującym brzmieniu :

"14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu,"

oraz zamienia się dotychczasową treść ust.4, nadając mu następujące brzmienie :

"4. Kompetencje wymienione w ust.1 z wyjątkiem oznaczonych w ust.1 pkt.3 oraz pkt.14 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinia Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy".

IV. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.

V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.