BORYSZEW (BRS): ZWZA- projekty uchwał
Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A. podaje do wiadomości
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Boryszew w Sochaczewie w dniu 14 marca 2000r.
Uchwała nr 1/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2000 roku
Po rozpatrzeniu, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999, a w nim:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999;
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 60 677 102,65 złotych;
- rachunek zysków i strat zamykający się następującymi kwotami:
a) przychody - 111 193 595,63 złotych,
b) koszty działalności operacyjnej - 98 984 568,50 złotych,
c) zysk netto do podziału - 10 519 324,10 złotych;
- informację dodatkową;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 1 929 081,42 złotych.
Uchwała nr 2/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2000 roku.
Udziela się Zarządowi Spółki skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Uchwała nr 3/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2000 roku.
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Uchwała nr 4/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2000 roku.
Zysk netto Spółki za 1999 rok w wysokości 10 519 324,10 złotych przeznacza się na:
1. kapitał zapasowy - w wysokości 841 545,92 złotych,
2. pozostałe kapitały rezerwowe - w wysokości 9 677 778,18 złotych.
Uchwała nr 5/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2000 roku.
Dokonuje się zmian w Statucie Spółki:
§ 9 o treści:
"Wszystkie akcje Spółki następnych emisji będą akcjami na okaziciela"
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
1."Akcje Spółki następnych emisji będą akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2.Spółka ma prawo emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje."
Uchwała nr 6/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2000 roku.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 4 Kodeksu handlowego ustala się co następuje:
Wyraża się zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej numerem 2271/9 o powierzchni 2369 m2 położonej w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106, wydzielonej z nieruchomości fabrycznej Spółki, dla której w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 18054 oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce - za cenę nie niższą od 600 000 (słownie: sześciuset tysięcy) złotych.
