NETIA (NET): ZWZA - projekty uchwał (cz.2) - raport 31

Ciąg dalszy projektów uchwał:

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Netia Holdings S.A.

z dnia 16 maja 2001 roku

w sprawie zmian § 17 ustęp 3 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie uchyla w całości § 17 ustęp 3 Statutu Spółki i przyjmuje nowy § 17 ustęp 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"§ 17

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecne quorum. Quorum stanowi większość całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej włączając przynajmniej: jednego Członka Powoływanego przez Telię, dopóki Telia i jej Kontrolowani Nabywcy posiadają akcje Spółki uprawniające ich do nie mniej niż 8% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz jednego Członka Powoływanego przez WP dopóki WP lub ich Kontrolowani Nabywcy posiadają łącznie akcje Spółki uprawniające do przynajmniej 8% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej wymagane quorum nie jest obecne, obecni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do odroczenia wyznaczonego posiedzenia, za pisemnym powiadomieniem pozostałych członków Rady Nadzorczej, na okres nie krótszy niż 5 (pięć) dni roboczych następujących po dniu, na który zwołano posiedzenie. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywającym się po odroczeniu, quorum stanowi większość całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Netia Holdings S.A.

z dnia 16 maja 2001 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia

tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego niezarejestrowane zmiany

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który będzie zawierał zmiany Statutu Spółki zarejestrowane w rejestrze handlowym lub rejestrze przedsiębiorców, a także wszystkie zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie, a nie zarejestrowane.