BCZ (BCZ): ZWZA, terminy i porządek obrad - raport 26
Zarząd Banku Częstochowa S.A. zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa SA w Częstochowie
na dzień 29 maja 2000 r. na godzinę 10.00., które odbędzie się w Budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca" w Częstochowie ul.Armii Krajowej 66, z następującym porządkiem obrad:
I.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Banku Częstochowa SA
II. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
III. Wybór Komisji Skrutacyjnej
IV. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
V. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
VI. Przedstawienie przez Zarząd Banku sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1999 obejmującego bilans wraz z informacją dodatkową, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych a także wniosku w sprawie podziału zysku.
VII. Przedstawienie przez Zarząd Banku skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1999 obejmującego skonsolidowany bilans wraz z informacją dodatkową, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych a także sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 1999.
VIII. Sprawozdanie Rady Banku z działalności w roku obrotowym 1999 oraz rezultatów badania bilansu wraz z informacją dodatkową, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań Zarządu, o których mowa w VI i VII.
IX. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Banku, o których mowa w punktach VI, VII, i VIII oraz podejmowanie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w punktach VI, VII i VIII,
2) udzielenia Radzie Banku i Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999,
3) podziału zysku z działalności Banku za 1999 rok
X. Podejmowanie uchwały w sprawie terminu złożenia przez Zarząd wniosku do KPWiG w zakresie emisji akcji serii D.
XI. Zamknięcie obrad.
W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i posiadacze akcji na okaziciela jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy i nie odbiorą przed jego ukończeniem zaświadczenia z biura maklerskiego stwierdzającego blokadę określonej liczby akcji do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Na trzy dni przed Zgromadzeniem wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad w godzinach od 9.30 do 10.00.