afery finansowe

Głośna sprawa zakupu luksusowego, dużego Lexusa LM na potrzeby władz Politechniki Bydgoskiej ma ciąg dalszy. Na bydgoskiej uczelni rozpoczęła się ministerialna kontrola - informuje...

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wraca sprawa tzw. afery Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI), w której straty poszkodowanych sięgnęły prawie 250 mln zł. Proces rozpocznie się 17 maja.

Były szef Wirecard Markus Braun i dwaj inni menedżerowie koncernu, oskarżeni o oszustwa księgowe na wielką skalę, stanęli przed sądem w Monachium. Proces karny zaplanowano aż do 2024 roku.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która jako spółka brokerska miała stworzyć piramidę finansową....

Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymało siedem osób podejrzewanych o pranie pieniędzy z wyłudzonych dotacji oświatowych. Troje z nich...

Estoński portal ERR podał, że tamtejsza policja we współpracy z amerykańskim Federalnym Biurem Śledczym (FBI) aresztowały Siergieja Potapienko i Iwana Turogina podejrzanych o oszustwo...

Znowu poważne oszustwo w województwie podlaskim - kobieta uwierzyła oszustowi, podającemu się za amerykańskiego żołnierza. Utrzymując z tą osobą jedynie internetowy kontakt, mieszkanka...

Nowy podmiot o nazwie UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych, znalazł się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowy podmiot - Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o.

Grupa oszustów ma na koncie wyłudzenie od seniorów w Białymstoku blisko 400 tys. zł. Policja zatrzymała 39-letnią recydywistkę podejrzaną o działanie w tej grupie. Po postawieniu jej...

Biuro Informacji Kredytowej apeluje o zachowanie czujności i wskazuje praktyczne porady, jak nie dać się oszukać przez telefon.

Kontrowersyjny inwestor giełdowy (działający bez rozgłosu) oraz 10 innych osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym działalności gangu wyłudzającego kredyty i podatki.