pranie brudnych pieniędzy

Polski wątek pojawia się w aferze korupcyjnej w Ukrainie. Nasze służby prowadzą postępowanie w sprawie transferów ukraińskich pieniędzy do polskich banków, informuje RMF FM. Szefowa...

Wielomilionowe defraudacje i pranie brudnych pieniędzy - takie podejrzenia wobec Riada Salameha, szefa banku centralnego Libanu, są przedstawiane m.in. przez francuskich prokuratorów,...

Niemieccy i włoscy śledczy odkryli w rejonie Monachium sieć przestępczą podejrzaną o pranie brudnych pieniędzy. Przestępcom sprzyjały niemieckie przepisy, a dokładnie brak limitu...

Rząd Zimbabwe przemyca złoto warte setki milionów dolarów, omijając zachodnie sankcje nałożone na ten kraj w związku z łamaniem praw człowieka - ujawnia stacja Al-Dżazira. Przemyt służy...

CBA i KAS zatrzymały podejrzanych o udział w grupie zajmującej się wystawianiem tzw. pustych faktur. Ich wartość sięgnęła 122 mln złotych, a fikcyjne faktury miały potwierdzać rzekome...

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej. Jej celem jest utworzenie systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu...

Sejmowa komisja finansów negatywnie zaopiniowała w środę uchwałę Senatu odrzucającą ustawę, która zakłada utworzenie systemu informacji o rachunkach m.in. bankowych. Jej przepisy mają...

Jak wynika z raportu Fintrac, agencji analizującej transakcje przechodzące przez kanadyjskie instytucje finansowe, nawet pojedyncze słowa i cyfry w tytule przelewu mogą wskazywać na...

Entuzjazm na rynku niewymienialnych tokenów (NFT), doprowadził do ogromnego rozwoju tej branży w 2021 roku. Obroty na tym rynku sięgnęły 17,7 mld dol., a w I kwartale tego roku wartość...

Napływ hrywny w gotówce to kwestia istotna dla całego rynku; został powołany specjalny zespół, który nad tym pracuje, chodzi nie tylko o wymianę, ale także przeciwdziałanie praniu...

Deficyt w wysokości ponad 33 milionów euro zapisano w preliminarzu budżetowym Watykanu na ten rok, przedstawionym w piątek. To mniej niż w zeszłym roku, gdy deficyt wyniósł 42 mln euro....

Na oszczędzanie Polaków w ubiegłym roku w dużej mierze miała pandemia COVID-19, która poza negatywnymi skutkami ekonomicznymi, nie pozostała bez wpływu na kwestie natury psychologicznej....