pranie brudnych pieniędzy

Prokuratura w stolicy Dani podała, że 49-letnia Dunka została aresztowana w środę w Kopenhadze pod zarzutem udziału w procederze prania brudnych pieniędzy. Ponad 30 mld duńskich koron...

Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Raje podatkowe to przede wszystkim kraje egzotyczne takie jak...

​Zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze "mułów finansowych" w procesie prania brudnych pieniędzy - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej...

Jak poinformował resort finansów podmioty, które aktualnie prowadzą działalność w zakresie walut wirtualnych powinny uzyskać wpis do właściwego rejestru w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

​Dokumenty Pandora Papers wykazały, że Dakota Południowa stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc ukrywania majątku przez oligarchów, kleptokratów i przestępców - donosi...

Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych...

- Liczymy na to, że ten rok będzie rekordowy. Całość naszych przychodów w zeszłym roku to było ponad 15 mld zł, rok wcześniej niecałe 10 mld zł. Mocny przyrost 5 mld zł przychodów...

31 lipca 2021 r. rozszerzony zostanie katalog instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy m.in. o małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg...

​Brytyjski dziennik "The Guardian" pisze w czwartek o kupowaniu obywatelstwa Vanuatu przez uciekinierów, polityków i skorumpowanych biznesmenów z całego świata. Ponad 2 tys. osób, w tym...

Wpłaty na świętopietrze w 2020 roku spadły prawie o jedną piątą - poinformował w piątek Watykan. Rok wcześniej była to kwota 53,8 mln euro. Obecnie zanotowano spadek o 18 procent.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadziła duże zmiany na rynku kryptowalut. Przepisy precyzują, kto będzie mógł zgłosić i zarejestrować działalność, której celem jest...

Komisja Europejska przedstawiła plan uniezależnienia się UE od chińskich i innych zagranicznych dostawców w strategicznych obszarach, takich jak produkty farmaceutyczne i półprzewodniki....