pranie pieniędzy

Wielomiliardowy proceder wyprowadzania pieniędzy na potrzeby rosyjskiej armii wyszedł na jaw. Tajne dokumenty pokazują, jak skomplikowana sieć firm-słupów skutecznie omijała...

Handel ludźmi to wciąż istniejący proceder - trzeci, najbardziej dochodowy, nielegalny biznes świata po narkotykach i handlu bronią. Według szacunków, rocznie generuje około 236 miliardów...

Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy orzekł wobec Andrija Jermaka konieczność wpłaty ogromnej kaucji pod groźbą aresztu w związku z zarzutami korupcyjnymi. Jermak, bliski współpracownik...

Dania oskarżyła bank Nordea Danmark o wypranie 3,5 mld euro (ponad 26 mld koron) na rzecz rosyjskich klientów - poinformowali w piątek Narodowa Jednostka ds. Przestępczości Specjalnej...

Śledczy Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie i na Manhattanie badali, czy nowojorski bank podjął wystarczające kroki w celu wykrycia potencjalnego prania pieniędzy przez klientów -...

Hiszpańska policja aresztowała jednego z największych w Europie przestępców specjalizujących się w praniu brudnych pieniędzy. Irlandczyk miał w ciągu półtora roku wprowadzić do legalnego...

Od przyszłego roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym...

Dubaj do tej pory nie dołączył do krajów, które nałożyły na Rosję sankcje. Media donoszą, że prowadzi to do tego, że zamożni Rosjanie inwestują na dużą skalę w tamtejsze nieruchomości.

​Zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze "mułów finansowych" w procesie prania brudnych pieniędzy - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej...

Od grudnia 2017 r. Unia Europejska prowadzi wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Ostatnią aktualizację tej czarnej listy opublikowała 6 października 2020 r....

Papież Franciszek powiedział dziś, że należy mieć czyste finanse dlatego trzeba "przepędzić" handlarzy "ze świątyni, jaką jest ludzkość". Delegacji finansowego komitetu ekspertów Rady...

Co roku na proceder prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu przeznaczanych jest między 715 mld a 1,87 bln euro - szacuje w raporcie firma konsultingowa Deloitte.