FOTA (FOT): Korekta raportu - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 28.05.2010 r. - raport 12

Raport ESPI

Piątek, 18 czerwca 2010 (09:20)

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym koryguje treść raportu bieżącego 12/2010 przekazując treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 28 maja 2010 r., uzupełniając je o informacje przewidziane § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych - wyniki głosowania.

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Reklama

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Brodeckiego na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.083.109; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:75,22%; łączna liczba głosów ważnych 8.708.109; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.708.109; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:0.

UCHWAŁA nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku wygenerowanego w roku 2009.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku wygenerowanego w roku 2009.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za roku 2009,

c) podziału zysku wygenerowanego w roku 2009,

d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009,

f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt 6, 13, 19 Statutu Spółki,

g) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

h) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów

i pasywów kwotą 339.601.460,28 zł;

b) rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 7.000.510,58 zł;

c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2009, obejmujące:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 402.174.782,83 zł.

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 6.609.051,25 zł.

c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie : podziału zysku za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia cały zysk netto za rok 2009 w wysokości 7.000.510,58 zł (siedem milionów pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:1.395.609; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:14,82%; łączna liczba głosów ważnych 2.208.109; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 2.208.109 ; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:0.

UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki o treści:

"zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego"

zastąpić nowym brzmieniem:

"zatwierdzenie Strategii Spółki oraz regulaminu Zarządu Spółki"

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: wykreślenia § 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia wykreślić § 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki o treści:

"zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw Spółki"

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.083.109; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:75,22%; łączna liczba głosów ważnych 8.708.109; sprzeciw: 1, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 583.109 ; liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Akcjonariusz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 19, który został zaprotokołowany.

UCHWAŁA nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki o treści:

"Wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 50.000 EURO - z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi."

zastąpić nowym brzmieniem:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.083.109; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:75,22%; łączna liczba głosów ważnych 8.708.109; sprzeciw: 1, liczba głosów za: 8.708.108; liczba głosów przeciw:1; liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Akcjonariusz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 19, który został zaprotokołowany.

Akcjonariusz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 20, który został zaprotokołowany.

UCHWAŁA nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.083.109; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:75,22%; łączna liczba głosów ważnych 8.708.109; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.708.108; liczba głosów przeciw:0; liczba głosów wstrzymujących się: 1.

UCHWAŁA nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni ustanawia następującą wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej:

1) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu ustala się według następujących mnożników:

a) przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,25 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale,

b) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 1,15 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale,

c) członek Rady nadzorczej - 1,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale.

Wynagrodzenie przysługuje członkom Rady Nadzorczej tylko w przypadku uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej potwierdzonego podpisem na liście obecności.

2) Dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynosi od 1 do 10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do każdorazowego określenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych w granicach określonych w zdaniu pierwszym. Przy określaniu wynagrodzenia Rada Nadzorcza zobowiązana jest wziąć pod uwagę okres delegacji oraz zakres czynności nadzorczych.

3) Jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w minionym kwartale należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 353 z pozn. zm.).

4) Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania.

§2

Tracą moc wszelkie dotychczasowe uregulowania określające wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 7i 9 oraz § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
Wojciech Pratkowski - Prezes Zarządu
Paweł Gizicki - Wiceprezes Zarządu