KRUSZWICA (KSW): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku. - raport 11
Raport bieżący nr 11/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica” Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 20.810.314 głosów, co stanowi 90,53 % ogółu głosów w Spółce.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica” S.A.:
1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki rok 2017 oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
2. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2017 oraz
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2017 roku.
3. Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
4. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2017.
6. Podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez uprawnionych Akcjonariuszy.
8. Podjęło uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad ZWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu.
Do raportu bieżącego załączone są uchwały nr 1-28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT "Kruszwica” S.A., z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-06-06 | Jacek Michalak | Członek Zarządu | |||
2018-06-06 | Sławomir Werbiński | Prokurent | |||