STOMIL (STOMIL OLSZTYN (STO)): Projekty uchwał na WZA - raport 22

Zarząd STOMIL-OLSZTYN S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbedzie się 29 maja 2001r. w Olsztynie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

"STOMIL-OLSZTYN" S.A.

z dnia 29 maja 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2000, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r., rachunku zysków i strat za rok 2000 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawione w dniu 29 maja 2001 roku Sprawozdanie finansowe za rok 2000, bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., rachunek zysków i strat za rok 2000 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.

z dnia 29 maja 2001 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w roku 2000.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się następującym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:

1. Michel MORLET - Prezes Zarządu do 12.09.2000r.

2. Benoit de la BRETECHE - Prezes Zarządu ( Wiceprezes Zarządu do 12.09.2000r. )

3. Bogdan MARIAŃSKI - Wiceprezes Zarządu od 12.09.2000r. ( Członek Zarządu od 23.05.2000r. )

4. Marek BONUSIAK

5. Emmanuel LADENT

6. Klaus NEB - Członek Zarządu do 23.05.2000r.

7. Zbigniew Kosacki - Członek Zarządu do 30.06.2000r.

8. Robert PAGES - Członek Zarządu od 23.05.2000r.

9. Gerard ROUQUETTE - Członek Zarządu od 01.07.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

"STOMIL-OLSZTYN" S.A.

z dnia 29 maja 2001 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki uchwala się, co następuje.

§ 1

Udziela się następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku:

1. Jean Claude GOZARD - Przewodniczący Rady Nadzorczj

2. Paul GALLEY - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Bertrand SEMELET - członek Rady Nadzorczej

4. Maciej ŁUKOWICZ - sekretarz Rady Nadzorczej do 25.08.2000r.

5. Witold JURCEWICZ - sekretarz Rady Nadzorczej od 25.08.2000r.

6. Piotr SYRYCZYŃSKI - członek Rady Nadzorczej do 25.08.2000r.

7. Waldemar SIWAK- członek Rady Nadzorczej od 25.08.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

"STOMIL-OLSZTYN" S.A.

z dnia 29 maja 2001 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2000 rok.

W oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą uchwala się, co następuje.

§ 1

Zysk osiągnięty w roku 2000 dzieli się w następujący sposób:

- kwotę 14.971.008,80 PLN przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy za 2000 rok ( 0,55 PLN brutto na jedną akcję )

- kwotę 51.848.844,17 PLN przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ustala się prawo do dywidendy na dzień 9 lipca 2001 roku.

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2001 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki