MANOMETRY (MNM): Termin i porządek obrad NWZA - raport 17

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2004

zgodnie z RRM z dnia 16 października 2001 r., o przekazywaniu informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U..01.139.1569) par 49.p.1 pp.1, pp.2 i pp.3.,Zarząd KFM S.A. podaje do wiadomości następujące informacje:

Zarząd Kujawskiej Fabryki Manometrów KFMS.A. z siedzibą we Włocławku ul. Łęgska 29/35 , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu , VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000036825, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 października 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad :

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art.402 par 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Kujawskiej Fabryki Manometrów S.A. we Włocławku podaje do wiadomości projekt zmian Statutu :

Dotychczasowe brzmienie par. 6 ust. 3:

3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

Proponowane brzmienie par. 6 ust. 3:

3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Po wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu, akcjonariusze mogą zamienić akcje na okazieciela na akcje imienne.

Sprawy organizacyjno - prawne:

Zarząd Kujawskiej Fabryki Manometrów S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w spółce Kujawska Fabryka Manometrów S.A., pod adresem : ul. Łęgska 29/35; 87-800 Włocławek, przynajmniej siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 października 2004 r. i nie odebranie ich przed jego zakończeniem.Świadectwo depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 7 października 2004 r., do godziny 10.00.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 par 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. począwszy od dnia 11 października 2004 r., w biurze Spółki we Włocławku, przy ul. Łęgskiej 29/35. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno byc udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone opłatą skarbową (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy :

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów S.A. z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu

1. Na podstawie art. 86 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają o wycofaniu wszystkich, tj. 1.800.000 (słownie : jednego miliona ośmiuset tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja z publicznego obrotu papierami wartościowymi.

2. Akcjonariusze upoważniają i zobowiązują Zarząd Spółki do wykonania postanowień punktu 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do sporządzenia i złożenia innych dokumentów lub dokonania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wycofaniem akcji Spółki z publicznego obrotu.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów S.A. z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art.430 par.1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że dotyczczasowy par.6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Po wycofaniu Spółki z publicznego obrotu, akcjonariusze mogą zamienić akcje na okaziciela na akcje imienne.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów S.A. z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zmian w Składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art 385 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz par.13 Statutu Spółki, akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odwołują z dniem 14 października 2004 r. ze składu Rady Nadzorczej Pana Peter Koll, ustanawiając jednocześnie czteroosobowy skład Rady Nadzorczej.