WISTIL (WST): treść projektów uchwał , będących przedmiotem obrad NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 08.10.2009 r. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz par. 100 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r.(Dz. U. Nr 131, poz. 1080) zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 08.10.2009 r.

UCHWAŁA NR 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 08 października 2009 r.

W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

Par. 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A., działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Pana (ią ) """""""..

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy """".....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """

Łączna liczba ważnych głosów "....

W tym :

Liczba głosów "za" "....

Liczba głosów "przeciw" "..

Liczba głosów wstrzymujących się .."

UCHWAŁA NR 2/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 08 października 2009 r.

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.

u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do powzięcia

uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany - obniżenia wynagrodzeń członków Rady

Nadzorczej

5. Zmiany w Statucie Spółki

6. Zamknięcie obrad.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy """".....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """

Łączna liczba ważnych głosów "".

W tym:

Liczba głosów "za" ""

Liczba głosów "przeciw"""

Liczba głosów "wstrzymujących się" ""

UCHWAŁA NR 3/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 08 października 2009 r.

W sprawie : zmiana wynagrodzeń członków rady Nadzorczej

Działając na podstawie par.20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :

Par. 1

1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej wynosi 500,00 zł. brutto.

2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 200,00 zł. brutto.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc , w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych . O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada nadzorcza w drodze uchwały.

5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest wypłacane "z dołu" do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

Par. 2

Nowe stawki wynagrodzenia, o których mowa w par. 1 , obowiązują począwszy od wynagrodzeń należnych za miesiąc sierpień . Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy """".....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """

Łączna liczba ważnych głosów """

W tym:

Liczba głosów "za"".....

Liczba głosów "przeciw".."..

Liczba głosów "wstrzymujących się""".....

UCHWAŁA NR 4/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 08 października 2009 r.

W sprawie : zmiana w Statucie Spółki .

Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt..2 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.

u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

W par. 6 Statutu Spółki dopisuje się punkt 17 w brzmieniu:

17. PKD 47.82 - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach..

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany w Statucie Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy """".....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """

Łączna liczba ważnych głosów """

W tym:

Liczba głosów "za"".....

Liczba głosów "przeciw".."..

Liczba głosów "wstrzymujących się"""
Leszek Łubkowski - Wiceprezes Zarządu
Anetta Hadrych - Prokurent