INC (INC): Uchwały Rady Nadzorczej podjęte 11 czerwca 2007 r. - raport 56

Raport bieżący nr 56/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Inwest Consulting S.A. informuje, że w dniu 11.06.2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Inwest Consulting S.A. Zarząd Inwest Consulting S.A. podaje poniżej treść podjętych uchwał Rady Nadzorczej, które zdaniem Zarządu Spółki mogą mieć wpływ na ocenę Spółki przez inwestorów:

Uchwała nr 1:

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie akcji w spółce akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia formy prawnej Pozbud T&R Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu za kwotę do 1,5 mln zł.

Uchwała nr 2:

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na udzielenie pożyczki w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Inwest Consulting S.A. spółce iGlas Sp. z. o.o. Maksymalne łączne zaangażowanie do końca czerwca 2007 r. w spółce iGlas Sp. z o.o. z tytułu udzielonych pożyczek może wynieść 1,5 mln zł.

Uchwała nr 3:

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawiązanie spółki Bilsam Aviation Industries Sp. z o.o. o kapitale 1,4 mln zł z 50,01% udziałem Inwest Consulting S.A. opłaconym gotówką w kwocie 0,7 mln zł. Ponadto Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie licencji oraz dokumentacji projektowej do samolotu ultralekkiego Sky Cruiser do kwoty 600.000 zł.

Uchwała nr 4:

Z uwagi na dynamiczny rozwój spółki Inwest Consulting S.A., Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem emisji publicznej akcji z prawem poboru na kwotę około 8.000.000 zł.

Uchwała nr 5:

Rada Nadzorcza, w związku z przyjęciem przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zapoznaniem się z planami Spółki do końca roku 2007, postanawia uchylić uchwałę z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wstępnych założeń Programu Motywacyjnego dla członków organów i kluczowych pracowników Spółki.

Zarząd Inwest Consulting S.A. wskazuje, że treść uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2006 r. została przekazana w raporcie bieżącym nr 44/2006.

Uchwała nr 6:

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym WZA uchwały dotyczącej zasad programu motywacyjno-lojalnościowego. Rada Nadzorcza proponuje ustalenie następujących zasad ww. programu:

a) przyznanie opcji umożliwiających nabycie akcji Inwest Consulting S.A. po cenie nominalnej dla pracowników, członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu w wysokości:

ilość akcji nabytych w programie opcyjnym = (0,1% * ilość akcji w kapitale podstawowym*jednostkowy zysk netto Inwest Consulting S.A. w zł) / 5.000.000 zł

Akcje nabyte w programie opcyjnym będą akcjami dopuszczonymi do obrotu giełdowego najwcześniej w roku 2010, pod warunkiem stałej współpracy beneficjenta programu z Inwest Consulting S.A. do okresu upublicznienia wspomnianych akcji. Warunkiem przyznania opcji jest osiągnięcie przez Inwest Consulting S.A. jednostkowego zysku netto za 2007 rok przekraczającego 5 mln PLN.

b) przeznaczenie 10 % skonsolidowanego zysku netto na premie dla członków Zarządu oraz pracowników Spółki i członków Rady Nadzorczej.
Paweł Śliwiński - Wiceprezes Zarządu