HOLDIKOM (HOLDKOM): Uchwały WZA - raport 21
ZARZĄD HOLDIKOM SA PRZEKAZUJE UCHWAŁU NA NWZA KTÓRE ODBĘDZIE SIE
05.08.2003 ROKU
(Projekt)
Uchwała NR 7/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru
Komisji Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej
wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 8/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego obejmującego: skonsolidowany bilans,
skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2002 -
31.12.2002 r.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe obejmujące:
- zweryfikowany skonsolidowany bilans sporządzony na dzień
31.12.2002 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
305.505.355,35 zł.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od
01.01.2002 - 31.12.2002 wykazujący zysk netto w wysokości:
5.353.608,56 zł.
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
01.01.2002 - 31.12.2002, o kwotę 5.170.923,94 zł.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 9/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej za rok 2002.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej za rok 2002.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 10/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej za 2002 rok dotyczące Grupy Kapitałowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 11/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Zmian w Statucie Spółki .
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt 10 Statutu spółki
wprowadza następujące zmiany:
Dopisuje się w Statucie spółki § 18a o treści:
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej
dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok
obrotowy zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka
stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca
ostatniego roku obrotowego, wykazanego
w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 12/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Zatwierdzenie tekstu jednolitego.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. z siedzibą w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie
§ 39 pkt.10 statutu spółki zatwierdza jednolity tekst statutów
postaci:
STATUT SPÓŁKI HOLDIKOM S.A.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Firma spółki brzmi:
HOLDIKOM Spółka Akcyjna.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Wielkopolski.
§ 3.
Założycielem Spółki jest gmina: Miasto Ostrów Wielkopolski.
§ 4.
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i poza jej granicami.
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA
§ 5.
Przedmiotem działania Spółki jest:
1) zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek
wykonujących zadania o
charakterze użyteczności publicznej, a zwłaszcza w
zakresie: PKD 74.14.A
a) zaopatrzenia w energię cieplną,
b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
c) kanalizacji,
d) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
e) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
f) utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
g) lokalnego transportu zbiorowego,
h) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
i) zapewnienia warunków do prowadzenia handlu głównie na
targowiskach,
j) prowadzenia cmentarzy komunalnych,
k) utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień,
l) i innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.
2) doradztwo ekonomiczne. PKD 74.14 A
3) wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej,
PKD 74.14.A
4) zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym
zakresie, PKD 70.32.B
5) utrzymanie oświetlenia ulicznego,
PKD 70.32.B
6) utrzymanie kanalizacji deszczowej, PKD 90.00.D
7) utrzymanie czystości na ulicach i placach publicznych,
PKD 90.00.C
8) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Spółki Komunalne,
PKD 65.23
9) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów
zarejestrowanych
i działających w Polsce, PKD
65.23
10) nabywanie innych papierów wartościowych, emitowanych przez
podmioty
określone w punkcie 9, PKD 65.23
11) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów
wartościowych, PKD 65.23
12) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami
wartościowymi, PKD 65.23
13) inne zadania wynikające z zakresu rynku kapitałowego.
PKD 65.23
14) usługi w zakresie oprogramowania
PKD 72.20.Z
15) usługi przetwarzania danych
PKD 72.30.Z
16) usługi związane z informatyką
PKD 72.60.Z
17) działalność szkoleniowa
PKD 80.42.Z
18) Zastępstwo inwestycyjne
PKD 74.20.A
19) Przygotowywanie dokumentacji prawnej pod przetargi
PKD 74.11.Z
20) Poręczenia Kredytowe PKD 65.23.Z
21) Działalność kasowa
PKD 74.84.B
22) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
PKD 52.63.Z
§ 5a.
Zarząd Spółki realizuje przedmiot działalności Spółki z
zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
1) Spółka nie może posiadać udziałów w podmiotach, w których
udział powodowałby jej
nieograniczoną odpowiedzialność,
2) Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
nabywać
nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości
przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Spółki,
3) Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
nabywać akcji
spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w
nieruchomości, jeżeli w wyniku
tego ponad 5% wartości netto aktywów Spółki, wg
ostatniego bilansu, zostałoby
ulokowane w akcjach takiej spółki,
4) Spółka nie może zaciągać pożyczek, ani emitować obligacji,
jeżeli w wyniku tego
łączna wartość zadłużenia Spółki, łącznie z
dotychczasowym, przekroczyłaby 30% wartości netto
aktywów Spółki wg ostatniego bilansu.
§6.
Spółka może prowadzić własne zakłady i jednostki organizacyjne
oraz przystępować do innych spółek.
III. PODMIOTY OBJĘTE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
§ 7.
Spółka wykonuje swoje zadania na rzecz:
1) Spółek, których udziały i akcje stanowią aport do Spółki.
2) Miasta Ostrów Wielkopolski.
§ 8.
Spółka może wykonywać swoje zadania na rzecz innych: gmin, osób
prawnych i fizycznych.
IV KAPITAŁY I FUNDUSZE
§ 9.
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 68.913.520,00 zł (sześćdziesiąt
osiem milionów
dziewięćset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych)
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.891.352 (sześć
milionów osiemset
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie)
sztuki akcji o wartości nominalnej
10,00 zł (dziesięć złotych) każda.
w tym:
a) 4.050.000 akcji na okaziciela serii A /założycielska/
b) 1.026.840 akcji na okaziciela serii B
c) 400 akcji na okaziciela serii C
d) 490.008 akcji na okaziciela serii D
e) 687.448 akcji na okaziciela serii E
f) 636.656 akcji na okaziciela serii F
§ 10.
Kapitał zakładowy Spółki pokryty jest aportem rzeczowym oraz w
gotowiźnie.
§ 11.
Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
§ 12.
1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być
dokonana na żądanie
akcjonariuszy.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana
za zgodą Zarządu
Spółki.
§ 13.
1. Spółka może emitować obligacje z zastrzeżeniem § 5a punkt 4.
2. Obligacje zamienne emitowane przez Spółkę mogą być wymienione
na akcje Spółki.
§ 14.
W Spółce tworzone są:
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) fundusze specjalne.
§ 15.
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i
następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
nominalnej dotychczasowych akcji.
§ 16.
Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty poprzez
przekazanie na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy,
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału
zakładowego.
§ 17.
Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego do podziału
niezależnie od kapitału zapasowego. Wysokość środków
przekazywanych corocznie na ten cel określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.
§ 18.
Uchwałę o utworzeniu lub likwidacji funduszów specjalnych oraz o
wysokości odpisów na ten cel z zysków do podziału i kapitału
rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
§18a
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej
dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok
obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk.
Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca
ostatniego roku obrotowego, wykazanego
w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.
V. WŁADZE SPÓŁKI
§ 19.
Władzami Spółki są:
1) Zarząd Spółki,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.
§ 20.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 - 4 członków.
2. Członków Zarządu Spółki wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 lat z wyjątkiem
członków pierwszego
Zarządu, których kadencja trwa 2 lata.
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani, co
nie jest
równoznaczne z rozwiązaniem zawartej z nimi umowy.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia
Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, jak i
również w razie śmierci, rezygnacji,
albo odwołania go ze składu zarządu.
§ 21.
1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada
Nadzorcza
2. W sporach pomiędzy Zarządem Spółki a Spółką, Spółkę
reprezentuje Rada Nadzorcza.
§ 22.
Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie
zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd Spółki
zobowiązany jest do prowadzenia spraw Spółki ze starannością
dobrego gospodarza.
§ 23.
Zarząd Spółki reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 24.
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki
konieczne jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki lub
członek Zarządu Spółki łącznie
z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków
zarządu.
§ 25.
1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 członków.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na jeden rok,
a kadencja następnych Rad Nadzorczych
trwa 3 lata.
§ 26.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad
działalnością Spółki.
2. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznych programów działalności Spółki,
2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
3) badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu;
4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,
5) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia zbadania
sprawozdania finansowego,
6) składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu
Zgromadzeniu, oraz
pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której
mowa w pkt. 2 i 4,
7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub
wszystkich
członków Zarządu,
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności
członków Zarządu nie mogących sprawować swoich
czynności,
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
10) Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań lub
rozporządzanie
majątkiem Spółki /udzielanie gwarancji, poręczeń
zabezpieczeń i zbywanie/ o
wartości przekraczającej 0,8 % kapitału zakładowego
spółki.
§ 27.
Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego,
Zastępcę i w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
§ 28.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej trzy razy w roku
obrotowym
§ 29.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w formie pisemnej
Przewodniczący Rady
Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na żądanie
zarządu a także członka rady
nadzorczej. W przypadku takiego żądanie
przewodniczący zwołuje posiedzenie
w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego z
inicjatywy Przewodniczącego
jej członkowie winni być powiadomieni pisemnie
najpóźniej na 3 dni przed ustalonym
terminem spotkania.
§ 30.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością
głosów przy obecnych
co najmniej 4 członkach Rady Nadzorczej. Przy równej
ilości głosów głos decydujący
ma Przewodniczący posiedzenia.
2. Dla ważności uchwał wymagane jest powiadomienie wszystkich
członków Rady
Nadzorczej oraz w momencie podejmowania uchwał
obecność co najmniej 4 członków.
§ 31.
1. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa regulamin,
którego projekt Rada
Nadzorcza przedkłada do uchwalenia Walnemu
Zgromadzeniu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki
osobiście.
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zwyczajne
Walne Zgromadzenie.
§ 32.
1. Uchwały akcjonariuszy zapadają na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów.
3. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność akcjonariuszy
reprezentujących co
najmniej połowę kapitału akcyjnego.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
5. Uchwały co do emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem
pierwszeństwa
objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji,
obniżenia kapitału zakładowego,
zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej
części, rozwiązania Spółki zapadają
większością trzech czwartych głosów.
§ 33.
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach i nad wnioskami
o odwołanie członków władz oraz likwidatorów o
pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak i również w sprawach
osobowych. Ponadto głosowanie tajne
zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstw Spółki
zawsze zapadają
w jawnym głosowaniu imiennym.
§ 34.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo
jego zastępca,
a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności
tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba
wyznaczona przez zarząd.
§ 35.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Wyjątek stanowi reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu całego
kapitału zakładowego oraz braku
sprzeciwu co do powzięcia uchwały nie objętej
porządkiem obrad.
§ 36.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 37.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przez ogłoszenie w
Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, które powinno być dokonane
przynajmniej na trzy tygodnie przed
terminem zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia
Walnego
Zgromadzenia oraz podać szczegółowy porządek obrad.
W przypadku zamierzonej
zmiany statutu powołać należy dotychczasowe
obowiązujące paragrafy, jak też podać
treść proponowanych zmian.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6
miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza jeżeli
Zarząd nie zwoła
tegoż w ustalonym czasie.
§ 38.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Rady Nadzorczej,
3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej
1/10 kapitału zakładowego.
§ 39.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z
działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonanych
przez nich
obowiązków,
3. powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki,
4. ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz
programów jej
działalności,
5. określanie wysokości odpisów na kapitał: zapasowy- w wysokości
nie niższej niż
wysokość wskazana w § 16 statutu, rezerwowy i
fundusze specjalne,
6. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i
Zarządu Spółki,
7. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
8. wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub
urządzeń służących do
trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału
zakładowego,
9. rozwiązanie Spółki oraz ustanowienie jej likwidatorów,
10. uchwalenie zmian Statutu Spółki,
11. podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
12. inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych.
VI. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 40.
Rok obrotowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia z tym, że pierwszy
rok obrotowy trwa od momentu rejestracji do 31 grudnia 1996 roku.
§ 40 a.
Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
§ 41.
1. Spółka sporządza na podstawie sprawozdań finansowych jednostek
wchodzących w
jej skład skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie
później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla
sporządzania jednostkowego sprawozdania
finansowego. W przypadku, gdy konsolidacja wystąpi
także na szczeblu jednostek
zależnych, termin ten przedłuża się o kolejny miesiąc.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu
przez Walne
Zgromadzenie, nie później niż osiem miesięcy od dnia
bilansowego, na który należało
sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być dostępne do
wglądu
akcjonariuszy w siedzibie Spółki, najpóźniej 14 dni
przed terminem Walnego
Zgromadzenia, na którym ma zostać przyjęte.
§ 42.
1. Podział zysku następuje na:
1) odpisy na kapitały: zapasowy, rezerwowy, fundusze specjalne,
2) inwestycje,
3) dywidendy dla akcjonariuszy,
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o nie dzieleniu zysku
lub o wyłączeniu
zysku od podziału i przeznaczyć go na inne cele
związane z działalnością Spółki.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 43.
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.
§ 44.
W sprawach nie uregulowanych Statutem Spółki stosuje się przepisy
kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy o rachunkowości.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
