SUWARY (SUW): Uchwały ZWZ w tym powołanie osób nadzorujących - raport 31
Raport bieżący nr 31/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "SUWARY" SA przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SUWARY" SA z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 25 czerwca 2008 roku.
UCHWAŁA nr1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Jerzego Leszczyńskiego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjęło bez sprzeciwu i modyfikacji następujący porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4..Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
12. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowaniu grupami.
13. Podjęcie uchwał (y) w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.543.393,04 złote (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy zł, cztery gr.);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.530.142,61 złotych (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto czterdzieści dwa zł , sześćdziesiąt jeden gr.)
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 422.581,12 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden zł dwanaście gr.);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.615.846,63.złotych (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć zł sześćdziesiąt trzy gr.)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 4 w sprawie podziału zysku za 2007 rok.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za 2007 rok w kwocie 3 530 142,61 złotych (słownie :trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt jeden gr) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Owczarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 nie została podjęta.
UCHWAŁA nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Mrozowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 nie została podjęta .
UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Biskupskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 nie została podjęta.
UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Waldemarowi Zwierzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Połeciowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Pani Irenie Traczyk-Owczarek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 nie została podjęta.
UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 nie została podjęta.
UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlejowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 nie została podjęta.
UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 nie została podjęta.
UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Zwierzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Połeciowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
UCHWAŁA nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Urbaniak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 19 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Koniecznemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 20 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kolignanowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 21w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Stosownie do Art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, grupa akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "SUWARY" S.A. postanawia powołać Pana Tomasza Trelę na Członka Rady Nadzorczej i zgodnie z art. 390 Kodeksu spółek handlowych oddelegować do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
UCHWAŁA nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Stosownie do Art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, grupa akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "SUWARY" S.A. postanawia powołać Pana Marcina Raszkę na Członka Rady Nadzorczej i zgodnie z art. 390 Kodeksu spółek handlowych oddelegować do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
UCHWAŁA nr 23 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Pana Sławomira Kamińskiego na Członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA nr 24 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Panią Agnieszkę
Urbaniak na Członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA nr 25 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Pana Damiana Pakulskiego na Członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA nr 26 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§1
§ 6 otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.21.Z Pozostałe sprzątanie,
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.09.Z Pozostała działalność"
§2
Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia Rade Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
UCHWAŁA nr 27 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§1
§ 7 ust 1 a, Statutu otrzymuje nowe brzmienie:
"a/ 419.552 ( czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A;"
§2
§ 8 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna."
§4
§9 otrzymuje nowe brzmienie:
"Wszystkie akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi."
§5
§10 zostaje skreślony.
§6
§ 11 ust 1otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Akcje na okaziciela mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne)."
§7
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Rade Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
Życiorysy powołanych osób nadzorujących Spółka zamieszcza w załączeniu.
Załączniki:
Plik;Opis
Wojciech Sobczak - Prezes Zarządu
