MBANK (MBK): Wybór Rady Nadzorczej BRE Banku SA nowej kadencji - raport 18

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA dokonało dnia 30 marca 2011 r. wyboru 10-osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie:

Achim Kassow

Urodzony w 1966 r. Absolwent Uniwersytetu w Kolonii, w 1996 roku uzyskał doktorat.

W latach 1993-2002 pracował w Grupie Deutsche Banku, od 2001 r. jako Członek Zarządu Deutsche Bank 24 AG.

Od 2002 r. w Grupie Commerzbanku, w latach 2002-2004 jako Prezes Zarządu comdirect bank AG.

Od listopada 2004 r. Członek Zarządu Commerzbank AG odpowiedzialny za segment biznesowy Europa Środkowowschodnia.

Andre Carls

Urodzony w 1963 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

Po ukończeniu studiów ekonomicznych i promocji doktorskiej na Uniwersytecie w Kolonii, dzięki międzynarodowemu programowi szkoleniowemu, dr Andre Carls rozpoczął w 1990 r. pracę w Commerzbanku.

Kolejno piastował stanowiska w obszarach finansowania korporacji i rynków kapitałowych. W latach 1998-2000 odegrał kluczowa rolę w rozbudowie pionu bankowości inwestycyjnej w Commerzbanku w Londynie.

W latach 2000 - 2008, dr Andre Carls był członkiem Zarządu banku comdirect bank AG, a od roku 2004 do roku 2008 pełnił funkcje Prezesa Zarządu comdirect bank AG.

Dr Andre Carls jest Prezesem Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG z siedzibą we Frankfurcie.

Ponadto pełni funkcje członka Rady Nadzorczej spółek Joint Stock Commercial Bank Forum (Kijów, Ukraina), Commerzbank (Eurasija), SAO (Moskwa, Rosja), Commerzbank Zrt. (Budapeszt, Węgry).

Eric Strutz

Urodzony w 1964 r. Studiował administrację biznesu na Norymberskim Uniwersytecie w Erlangen oraz Uniwersytecie w St. Gallen, zaś w 1989 r. uzyskał stopień "lic. oec. HSG". W 1991 r. uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie w Chicago. W 1993 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w St. Gallen i podjął prace w The Boston Consulting Group, gdzie został mianowany na stanowisko Wiceprezesa, Dyrektora i Partnera w 2000 r. Rok później podjął prace w Commerzbank AG, gdzie piastował stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego ds. Strategii i Controllingu, a w 2003 r. został Dyrektorem Finansowym. Od 2004 r. jest Członkiem Zarządu Commerzbank AG.

Jan Szomburg

Członek Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

Urodzony w 1951 r. Członek Rady Nadzorczej BRE Banku od maja 1998 r. Posiada doktorat z zakresu ekonomii. Wcześniej pracował, jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad

Gospodarką Rynkową.

Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Banku SA (członek niezależny).

Urodzony w 1946 r. W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat przepracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranica, w Ministerstwie Gospodarki (dwukrotnie), w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej - ostatnio Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie Amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993 jako stypendysta rządu USA studiował na American University w Waszyngtonie DC. W trakcie stypendium odbył 4-ro miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie marzec 1994 do 1998, następnie do grudnia 2001 pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004 r.

Sascha Klaus

Ukończył Hochschule für Bankwirtschaft (HfB) Frankfurt (Szkoła Biznesu, Finansów i Zarządzania). W tym 1 semestr studiów MBA w Goizueta Business School - Emory University, Atlanta (USA). Posiada stopień Diplom - Betriebswirt (magister administracji biznesu).

Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Deutsche Banku, gdzie zajmował szereg stanowisk, w tym ds. instytucji finansowych, finansowania przedsiębiorstw i ryzyka bankowości inwestycyjnej.

Od stycznia 2000 r. do kwietnia 2008 r. pracował w Dresdner Kleinwort w Nowym Jorku, gdzie piastował następujące stanowiska - w latach 2000-2001 Szef Zespołu Produktów Notowanych i Strukturyzowanych, Kredyty na Rynku Kapitałowym - Wiceprezes. Następnie w 2002 r. Szef ds. Kredytów na Rynku Kapitałowym - Dyrektor. Później od lutego 2003 r. do kwietnia 2008 r. był szefem ds. Instytucji Finansowych - Ameryki, Zarządzanie Ryzykiem Bańkowości Inwestycyjnej - Dyrektor Zarządzający, również Globalny Szef Sektora Funduszy Hedgingowych, Banków Inwestycyjnych i Brokerów/Dealerów.

Od maja 2008 r. do grudnia 2008 r. pracował w Dresdner Bank AG, Frankfurt /Londyn gdzie był Szefem ds. Analizy Portfelowej, Zarządzanie Ryzykiem Bankowości Inwestycyjnej - Dyrektor Zarządzający.

Od stycznia 2009 r. pracuje w Commerzbank AG, Centrala we Frankfurcie gdzie pełnił funkcję Zastępcy Szefa Zarządzania Ryzykiem - Bankowość Inwestycyjna, Globalny Szef ds. Niebankowych Instytucji Finansowych - Dyrektor Zarządzający. W październiku 2009 r. został Globalnym Szefem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Grupy - Instytucje Finansowe i Produkty Specjalistyczne - Dyrektor Zarządzający.

Od marca 2010 w Commerzbank Auslandsbanken Holding AG Frankfurt zajmuje stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Ryzyka w Europie Środkowo - Wschodniej. Jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek Grupy Commerzbanku (w tym BRE Banku SA) oraz ď� Przewodniczącym Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

Teresa Mokrysz

Członek Rady Nadzorczej BRE Banku SA (członek niezależny).

Ukończyła Akademię Ekonomiczna w Katowicach w 1978 roku. Jest współwłaścicielką firmy MOKATE. W latach 1992-1994 wprowadziła kawę cappuccino, jako nowy produkt na polski rynek, uzyskując 70 - proc. udział w rynku i utrzymuje pozycje lidera w tej kategorii produktu do chwili obecnej. W latach 1994 - 1995 zbudowała od podstaw nowoczesny kombinat MOKATE w Ustroniu, zaś w 2001 r. jej firma oddała do użytku drugi kombinat w Żorach. Dzięki inwestycji wprowadziła przedsiębiorstwo na rynek półproduktów, uruchamiając w MOKATE nowe oddziały produkcyjne, wyposażone w najnowocześniejszą technologie. Obecnie kieruje grupą dziewięciu firm MOKATE, z których pięć ma siedzibę zagranicą. Przywiązuje dużą wagę do exportu, jego udział w obrotach zbliża się do 60 procent. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zdobyła m.in. tytuł "Lidera 10-lecia" - nadany przez Gazetę Wyborczą - oraz "Sukces 10- lecia" - nadany przez Businessman Magazine. W 2000 r. Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł "Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m. in. fundatorką dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, sierocińców i szkół.

Thorsten Kanzler

Dyrektor ds. Skarbu Grupy Commerzbank AG. Thorsten Kanzler sprawuje stanowisko Członka Zarządu ds. Skarbu Grupy Commerzbank AG od początku 2009 r. Jego zakres zadań obejmuje zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie środkami gotówkowymi i operacjami repo oraz finansowanie na rynkach kapitałowych. Wcześniej, od maja 2007 r., pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem.

Od 2004 r. do 2007 r. był Dyrektorem ds. Skarbu Grupy i Członkiem Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie. Od 1991 do 2004 r. Thorsten Kanzler pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarze zarządzania skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, Nowym Jorku, Sydney i Londynie. Thorsten Kanzler studiował mikroekonomię (praca magisterska nt. europejskiego sektora bankowego) i inżynierię mechaniczną (praca magisterska nt. systemów produkcji przemysłowej) na Politechnice w Darmstadt (Niemcy), które ukończył ze stopniem Diplom- Wirtschaftsingenieur (magister inżynier).

Waldemar Stawski

Członek Rady Nadzorczej BRE Banku SA (członek niezależny).

Urodzony w 1958 r. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej, specjalność Energoelektronika Przemysłowa, w roku 1983 uzyskując tytuł magistra inżyniera. Studia Podyplomowe ukończył na następujących kierunkach: Rachunkowość i Finanse (2009-2010 Uniwersytet Gdański), Analiza Finansowa w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem (1992-1993 Uniwersytet Gdański), Mikroprocesory w Energoelektronice i Napędach (1986-1987 Politechnika Gdańska), Dydaktyczno-Pedagogicznym (1984-1985 WSM Akademia Morska/UG w Gdyni). Posiada Certyfikat Księgowy Nr 48720/2011 wydany przez Ministra Finansów zaświadczający potwierdzenie kwalifikacji i uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Złożył egzamin z wynikiem pozytywnym na Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (świadectwo MPW 08.04.1995r.). W latach 1991-2011 odbył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu bankowości, finansów i organizacji. Po ukończeniu studiów, od 1983 r. do 1991 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, w Instytucie Elektroenergetyki Okrętowej. Od 1991 r. do 1993 r. w Pomorskim Banku Kredytowym SA II/O Gdynia w Wydziale Rachunkowości był starszym specjalista odpowiedzialnym za wdrażanie i eksploatację systemów zintegrowanych EPD. W latach od 1993 r. do 1995 r. pełnił funkcje dyrektora II Oddziału Pomorskiego Banku Kredytowego SA w Gdyni. Od 1995 r. do 2000 r. był dyrektorem Oddziału Regionalnego w Gdańsku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego. W latach 2000 do 2002 w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu, odpowiadając za zarządzanie obszarem skarbu, klientów korporacyjnych, rynku kapitałowego i nadzoru właścicielskiego. W okresie od czerwca 2002 r. do lutego 2003 r. został powołany przez Komisje Nadzoru Bankowego na Przewodniczącego Zarządu Komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A., w którym odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie programu naprawczego. Od 2003 r. do 2005 r. pełnił funkcje Członka Zarządu i Doradcy Zarządu w CTL Logistics SA. W latach 2006 - 2007 był Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Pracodawców Transportu i Logistyki.Od roku 2006 jest konsultantem firmy ALDAZ Sp. z o.o. Od 2007 r. do 2008 r. pełnił funkcje Doradcy Zarządu CTL Logistics S.A.. Obecnie współpracuje z Doradztwem Ekonomicznym Dariusz Zarzecki na stanowisku Dyrektora. Pan Stawski w latach 1995-2002 prowadził następującą działalność dydaktyczną w obszarze bankowości i finansów: był członkiem komisji egzaminacyjnych wg Systemów Standardów w Bankowości Polskiej Fundacji Edukacji i Badań Bankowych w Warszawie oraz Gdańskiej Akademii Bankowej w Gdańsku w zakresie controllingu w bankowości i zarządzania kadrami.

Marek Wierzbowski

Członek Rady Nadzorczej BRE Banku SA (członek niezależny).

Urodzony w 1946 r. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prof. Wierzbowski jest członkiem Rady Zamówień Publicznych, wiceprzewodniczącym Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A., członkiem rad nadzorczych kilku spółek, prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich.

Prof. Wierzbowski był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczył Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, a także był wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego.

Przez szereg lat był partnerem międzynarodowych kancelarii prawnych: Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters pełniąc funkcje senior partnera warszawskich biur tych kancelarii. Reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Bankowego w postępowaniach przed NSA.

Prof. Wierzbowski wykładał jako visiting professor, przez okres co najmniej jednego semestru, na 5 wydziałach prawa uniwersytetów amerykańskich.

Według posiadanych przez BRE Bank SA informacji ww. osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej względem BRE Banku.

Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze stosowanymi przez Bank kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej Banku są:

1/ Pan Maciej Leśny,

2/ Pani Teresa Mokrysz,

3/ Pan Waldemar Stawski,

4/ Pan Marek Wierzbowski.

Ponadto w dniu 30 marca 2011 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Macieja Leśnego na Przewodniczącego Rady, a Pana Achim Kassow na Zastępcę Przewodniczącego Rady.
Cezary Stypułkowski - ]

Prezes Zarządu