MANOMETRY (MNM): WZA - porządek obrad - raport 7
Zarząd Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A. z siedzibą we Włocławku ul. Łęgska 29/35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS:0000036825; niniejszym zawiadamia,iż działając na podstawie art. 399 par.1 k.s.h. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.05.2002r. o godz. 10.00 w budynku Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgraomadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2001.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2001.
8. Rozporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2001.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2001r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za 2001r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2001.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd "KFM"S.A. informuje, że w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo ucestniczyć akcjonariusze, którzy na 7 dni przed WZA złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. Akcjonariusze maogą brać udział w WZA osobiście lub przez pełnomocnika.Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniając osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów lub pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.
Lista akcjonariuszy upoważnionych do udziału w WZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem WZA. Osoby upoważnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
