CNT (CNT): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. na dzień 10 listopada 2011 roku, w trybie art. 400 § 1 Ksh - raport 128
Raport bieżący nr 128/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Energopol-Południe" S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 10 listopada 2011 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie, ul. Ciasna 6 (VI piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonego na podstawie uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
6. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2011 roku obejmują wniosek z dnia 11 października 2011 roku, złożony w trybie art. 400 § 1 KSH przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
- ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego oraz Altus Subfunduszu ASZ Rynków Zagranicznych;
- ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu Private Equity;
- Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Polskiego Sektora Energetycznego;
- ALTUS 16 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
działając jako Akcjonariusze Spółki "Energopol-Południe" S.A. posiadający akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (zawiadomienie z dnia 27 kwietnia 2011 r.).
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu:
1. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 10 listopada 2011 roku.
2. Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 2011 roku.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi dokumentami i innymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.energopolpoludnie.eu
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki:
Plik;Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_10.11.2011 r..pdf;1. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 10 listopada 2011 roku
Projekty uchwał na NWZ_10.11.2011 r..pdf;2. Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 2011 roku
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent
