HYPERION (HYP): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2012 roku - porządek, materiały. - raport 13
Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Ogłoszenie Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Barlickiego 5, 40-820 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2012 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna).
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
b. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
c. zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie, Zarząd Hyperion S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 21 maja 2012 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
Załączniki:
Plik;Opis
Hyperion_NWZ_2012_05_21_ogłoszenie.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Hyperion S.A._2012_05_21
Hyperion_NWZ_21-05-2012_projekty uchwal.pdf;Projekty uchwał na NWZ Hyperion S.A._2012_05_21
Hyperion_NWZ_21-05-2012_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf;Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ Hyperion S.A._2012_05_21
Hyperion_NWZ 21-05-2012_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf;Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ Hyperion S.A._2012_05_21
Hyperion_NWZ_21-05-2012_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf;Wzór oświadczenia dla kandydata do RN Hyperion S.A._2012_05_21
Robert Kwiatkowski - Prezes Zarządu
